La sfarsitul saptamanii trecute, ofiterii Serviciului Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Buzau au inceput urmarirea penala impotriva unui afacerist, suspectat de prejudicierea statului cu 7,2 miliarde lei vechi. Potrivit anchetatorilor, Petre Zaharia, administrator si asociat unic la SC "Energomontaj" SRL din localitatea Berca, este acuzat de afaceri ilegale cu produse petroliere. In timpul verificarilor, politistii au stabilit ca firma lui Zaharia are ca principal obiect de activitate comercializarea angro de produse petroliere. Pentru a-si rotunji veniturile, barbatul a apelat la escrocarea partenerilor de afaceri. Acum el este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, delapidare, inselaciune cu privire la calitatea marfurilor, fals intelectual si uz de fals. Politistii spun ca in perioada august -septembrie 2003, Zaharia s-a aprovizionat cu uleiuri minerale nepurtatoare de accize de la mai multe societati din judetul Prahova. Marfa a fost comercializata ulterior la diversi beneficiari ca fiind motorina. Ca sa nu dea de banuit, barbatul a intocmit in fals documente de compensare produse petroliere cu doua societati de pe raza judetelor Vaslui si Galati. Prin aceste manopere, cel in cauza s-a sustras de la plata obligatiilor catre stat cu 5,8 miliarde lei vechi si a folosit in interes personal sume apartinand firmei in cuantum de 1,4 miliarde lei vechi. Petre Zaharia a primit interdictia de a parasi tara in urmatoarele 29 de zile, iar anchetatorii iau toate masurile pentru recuperarea prejudiciului.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
5 jocuri de jucat cu copiii în zilele ploioase
Sursa: garbo.ro
-
Oana Radu a pierdut în instanță în fața fostului soț, Cătălin Dobrescu!...
Sursa: kudika.ro
-
Patronatele Bancare și federațiile sindicale au semnat noul Contract Colectiv...
Sursa: futurebanking.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Angajații băncilor vor avea propriul salariu minim, mai mare decât minimul pe...
Sursa: wall-street.ro