Comisarul a mai precizat, conform Mediafax, ca toate aceste persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscala, spalare de bani, contrafaceri de marfuri, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals si inselaciune. Totodata, Traian Berbeceanu sustine ca politistii romani au indicii ca reteaua este mult mai mare, avand mult mai multe ramificatii, in care ar fi implicati cetateni moldoveni, arabi, sudanezi sau ciprioti.
Cafea, tigari si carne
Gruparea desfasura trei tipuri de afaceri ilicite: importuri de cafea de slaba calitate si falsificarea ei sub alt brand, importuri ilegale de tutun si fabricarea de tigarete, precum si importuri suspecte de carne si efectuarea de plati externe ilicite prin care se scoteau bani din Romania. Prima dintre activitati presupunea importul de cafea "Metropol", de slaba calitate, din Olanda prin firma omului de afaceri Franti Itul, din Alba Iulia. Acesta a fost acuzat si in 2001 de afaceri ilicite cu alcool sanitar, cand a si fost arestat si cercetat timp de mai multe luni. Potrivit anchetatorilor, Itul a importat din Olanda sapte tone de cafea "Metropol", la pretul de 95 de centi kilogramul, ulterior cele 14.000 de pachete fiind vandute unei firme fantoma din Constanta, SC "Agromix" SRL, patronata de cetateanul arab Elias Ahmed Husein, iar mai apoi societatii "Imcom" din Cugir. La depozitul societatii din Cugir, precum si la un alt depozit en-gros din Hunedoara, cafeaua era reambalata si etichetata fals, sub denumirea de "Amaroy", brand al unei retele germane de hypermarketuri, care nu o distribuie insa in Romania. De asemenea, cafeaua era trecuta si printr-o societate din Iasi, administrata de un arab, unde se producea acelasi lucru, cafeaua "Metropol" fiind falsificata ca "Amaroy" si realizandu-se, totodata, acte si certificate false de calitate. Ulterior, cafeaua contrafacuta era vanduta pe piata romaneasca cu suma de 140.000 de lei vechi pachetul de 500 de grame, profitul fiind astfel de peste 600 la suta.
Pentru afacerea cu tigari, reteaua aducea din Republica Moldova tutun si producea tigarete la doua fabrici clandestine din Iasi si Covasna. La fabrica din Iasi erau falsificate tigarile "Carpati Green", in timp ce la Valea Seaca, judetul Covasna, erau falsificate tigarile moldovenesti "Plugar", in ambele cazuri pachetele de tigarete fiind copiate intocmai si realizate cu timbre false. (G.T.)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Secretele vedetelor de la Hollywood pentru un machiaj impecabil. Tehnici și...
Sursa: garbo.ro
-
Venituri de peste 300 de milioane de euro pentru Jumbo, în 2023. Care sunt...
Sursa: retail.ro
-
Cum se poate evita insolvența. Expertul care s-a ocupat de cazul Blue Air:...
Sursa: wall-street.ro
-
Afirmații delirante din partea unui preot: femeile agresate se*ual trebuie să...
Sursa: kudika.ro
-
UniCredit vede oportunități de consolidare în România
Sursa: futurebanking.ro