Craiova - regatul rambursarilor ilegale de TVA si al spalarii banilor

Dupa ce i-au infundat pe Genica Boerica si Ion Fotescu cu gruparile lor infractionale cu tot, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism din cadrul Ministerului Public au pus mana pe alti doi infractori craioveni. Fratii Ion si Nicolae Mihailescu, la fel de oameni de afaceri ca si cei arestati deja, au fost arestati ieri pentru spalare de bani, evaziune fiscala si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.
Escortati luni seara la Bucuresti in baza unui mandat de aducere emis de judecatori, oamenii de afaceri Nicolae si Ion Mihailescu au fost prezentati ieri Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile, procurorii DIICOT cerand totodata si arestarea preventiva a administratorului firmelor lor, un anume Dan Stoica. Cei trei sunt urmariti penal alaturi de Vasile David si Stela Baietica (administratori ai societatilor comerciale prin intermediul carora ce doi frati ar fi reusit returnarea ilegala de TVA), sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, toate faptele aflate in concurs real.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, probele administrate in cauza au stabilit ca, in perioada anilor 2001 - 2002, printr-o serie de tranzactii fictive, inculpatii au creat statului un prejudiciu estimat la 300 de miliarde de lei.
Scopul constituirii grupului infractional organizat era, potrivit anchetatorilor, spalarea banilor proveniti "din rambursari ilegale de TVA si inregistrarea unor cheltuieli in documentele contabile ce nu au la baza operatiuni reale astfel incat sa poata fi diminuata baza impozabila".
Din materialul probator, procurorii au stabilit ca numai Dan Stoica a inregistrat ilegal 57 de facturi false, a caror valoare este de aproximativ 120 miliarde lei. Facturile atestau in mod nereal ca societatea administrata de el ar fi achizitionat mai multe produse la o firma din Bucuresti. Mai mult, facturile fiscale nu apartineau de drept societatii sale, acestea fiind repartizate altor agenti economici, iar achizitiile erau platite cash, in baza unor chitante fiscale de peste 500 milioane de lei fiecare, pentru a nu permite organelor de urmarire penala sa constate daca banii respectivi au intrat intr-adevar in posesia vanzatorului.

Rambursari ilegale de TVA si creditari fictive

In urma monitorizarii activitatii infractionale a celor doi oameni de afaceri craioveni, procurorii DIICOT au stabilit ca singurele societati "furnizoare" de documente justificative sunt ale fratilor Mihailescu, acestea fiind insa administrate de Dan Stoica. Pe baza tranzactiilor efectuate astfel, firmele au solicitat si obtinut rambursari ilegale de TVA in valoare de aproape 200 de miliarde de lei.
"In realizarea circuitului comercial nelegal, cei trei inculpati au apelat la ajutorul inculpatilor Stela Baietica si Vasile David in vederea inregistrarii in contabilitatea firmelor pe care le administrau a unor facturi fiscale emise de o societate-fantoma din Bucuresti. Practic intre societatile angrenate de catre inculpati in activitatea infractionala s-a realizat un circuit comercial si financiar justificat prin facturi si chitante fiscale false, avand drept scop unic obtinerea ilegala de rambursari TVA si inregistrarea unor cheltuieli nereale care au condus implicit la modificarea bazei de impozitare", sustine Ministerul Public.
In ceea ce priveste rulajul conturilor apartinand societatilor implicate, anchetatorii au stabilit ca acestea "nu au detinut niciodata in banci suma de aproximativ 400 miliarde lei" care apare ca achitata pentru bunurile cumparate de la firme- fantoma, nefiind probat nici faptul ca in conturile personale ale fratilor Mihailescu s-ar fi gasit vreodata suma de 200 de miliarde de lei, necesara creditarii fictive a unei societati asa cum s-a inregistrat in documentele contabile. Pentru toate aceste fapte, fratii Mihailescu si Dan Stoica au fost retinuti luni seara pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, fata de Vasile David si Stela Baietica dispunandu-se masura de a nu parasi tara. Ieri, instanta Tribunalului Bucuresti a emis pe numele celor trei mandate de arestare preventiva de 29 de zile, dar avocatii lor au facut recurs la Curtea de Apel Bucuresti.

Descinderile

Fratii Mihailescu si-au inceput prost saptamana. Luni dimineata, procurorii DIICOT, insotiti de cadrele Departamentului de Politie pentru Interventie Rapida si politistii de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate si Antidrog Dolj, au descins in mai multe apartamente ale lor. Prima locuinta perchezitionata a fost apartamentul lui Nicu Mihailescu, situat in cartierul craiovean Valea Rosie, iar omul de afaceri a fost ridicat si trimis la Bucuresti pentru audieri. Avocatul acestuia, Liviu Belulescu, declara ca omului de afaceri craiovean nu i-au fost prezentate inca acuzatiile care i se aduc.
A doua descindere a procurorilor si politistilor craioveni a avut loc in locuinta lui Ion Mihailescu din cartierul Brestii, unde anchetatorii au stat mai bine de sase ore.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe