Cazul "Matusa Tamara" a facut obiectul unui dosar instrumentat de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor inca din anul 1999, dar acest dosar a fost sustras sau distrus. Totodata, procurorii au demarat verificari la solicitarea ONPCSB privind modul in care au disparut, dupa 1999, acte detinute de Oficiu privind averea lui Adrian Nastase, anchetatorii declansand urmarirea penala "in rem", pentru a avea acces la date.
Cercetat si in dosarul Boerica
Ioan Melinescu a fost revocat de Guvern la cerere din functia de presedinte al Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in aprilie 2004, in locul sau fiind numit Ilie Iulian Dragomir. La scurt timp de la numirea in functie, Dragomir a atras public atentia asupra unor "scapari" ale fostei conduceri a oficiului. De altfel, actuala conducere a Oficiului a facut mai multe sesizari penale impotriva lui Melinescu, pe care il acuza ca a incalcat prevederile legale privind protectia informatiilor clasificate. Potrivit Mediafax, Melinescu este cercetat penal de procurorii de la Parchetul instantei supreme in legatura cu dosarul Genica Boerica, fiind vorba despre neraportarea unor tranzactii efectuate de omul de afaceri craiovean, trimis in judecata pentru ca, in perioada 2001-2003, a primit ilegal TVA insumand aproape 300 de miliarde de lei vechi. (B.C.G.)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Inițiativa europeană prin care România ar putea recicla mai eficient sticla
Sursa: green.start-up.ro
-
Laura Olaru, antreprenoarea care a pariat totul pe genți: Trebuie să fii un...
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în săptămâna 1-7 aprilie în funcție de zodie
Sursa: garbo.ro
-
Emi Gal, fondatorul român care facilitează oamenilor lupta eficientă cu cancerul
Sursa: start-up.ro
-
Eleni Skoura, ING Bank: Personalizarea înseamnă informația potrivită, la...
Sursa: futurebanking.ro
-
Cum să-ți planifici lista de cumpărături pentru o dietă echilibrată? Ponturi...
Sursa: kudika.ro
-
Rusia intensifică atacurile în Ucraina, iar Polonia întărește supravegherea...
Sursa: wall-street.ro