28 Decembrie 2005
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a blocat conturi in valoare totala de 7.209.306 euro, in perioada 1 ianuarie - 20 decembrie 2005, existand suspiciunea ca banii au fost ''spalati'' prin aceste conturi. Numarul operati
Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor a blocat conturi in valoare totala de 7.209.306 euro, in perioada 1 ianuarie - 20 decembrie 2005, existand suspiciunea ca banii au fost ''spalati'' prin aceste conturi. Numarul operatiunilor suspecte suspendate se ridica la 106.
Potrivit Directiei de implementare a Legislatiei Specifice, suma aproximata a fi spalata in intervalul mentionat a fost de 283.625.645 de euro. Numarul de sesizari transmise la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a fost de 472, iar numarul sesizarilor transmise catre PNA, de 47. Potrivit datelor rezultate in urma sesizarilor transmise, evaziunea fiscala a generat 52 la suta din banii murdari, inselaciunea, 19 la suta, iar criminalitatea organizata, 11 la suta.

Despre autor:

Curierul National

Sursa: Curierul National

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.