Comertul intern afectat de spalarea banilor
Presedintele Oficiului a spus ca, de la inceputul anului, ONPCSB a trimis 371 de sesizari Parchetului instantei supreme si 37 Parchetului National Anticoruptie (PNA). Sesizarile au vizat 1304 persoane si 281 de firme, suma care urma a fi reciclata ridicandu-se la 257,8 milioane de euro. Potrivit sefului ONPCSB, principalele infractiuni din care au provenit sumele intrate in circuitul spalarii de bani sunt evaziunea fiscala (51 la suta), inselaciunea (18 la suta), criminalitatea organizata (13 la suta), folosirea bunurilor sau a creditului societatii intr-un scop contrar intereselor acesteia sau in folosul propriu (trei la suta) si coruptie (doi la suta). Sectoarele cele mai afectate de activitati de spalare a banilor incluse in sesizarile transmise Parchetelor au fost comertul intern (43 la suta), comertul exterior (12 al suta) si sectorul financiar (7 la suta). In perioada 1 ianuarie - 1 septembrie, ONPCSB a primit, potrivit Mediafax, 2073 de rapoarte de tranzactii suspecte. Astfel, 1608 sunt rapoarte de la entitati cu obligatii de raportare, 97 sunt rapoarte de la institutii de control financiar si supraveghere prudentiala, 101 sunt sesizari de la organele de urmarire penala. De asemenea, 36 de sesizari provin din surse speciale (servicii de informatii), 62 de la unitati de informatii financiare omoloage din strainatate, iar 163 de informatii au fost preluate din presa. Aceste date statistice au fost incluse si in Raportul privind progresele facute de Romania in iulie-septembrie 2005 in pregatirea pentru aderarea la UE, trimis de Guvernul Romaniei la Bruxelles.
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
🎦 Smart Products, afacerea care caută mereu cele mai noi tehnologii în lume
Sursa: start-up.ro
-
Săptămâna filierelor de producători locali în Auchan: ce găsim la raft...
Sursa: retail.ro
-
Am obosit s-o iau mereu de la început
Sursa: kudika.ro
-
Ce spun nutriționiștii despre legumele și fructele cu pesticide: E mai rău...
Sursa: garbo.ro
-
Deficitul bugetar a urcat la 2,06% din PIB după primul trimestru
Sursa: futurebanking.ro
-
Chinezii cumpără mai multe mașini electrice decât europenii și americanii la...
Sursa: wall-street.ro