P
Pentru continuarea cercetarilor in acest caz, politistii de la Investigarea fraudelor au sesizat Biroul Teritorial al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
Potrivit IGPR, Petru Fabian, 38 de ani, din Targoviste, asociat la SC Tonico General Com, fratele sau, Ionel, 29 de ani, administrator la SC Fabina Prod SA, Gheorghe Stanciu, 25 de ani, din Brasov, precum si doi functionari bancari, risca ani grei de inchisoare pentru matrapazlacurile pe care le-au comis, reusind intr-un final sa "dispara" 24 miliarde lei. Mariana Chirila, 38 de ani, si Dorel Nicula, 35 de ani, din Galati, ambii angajati la Raiffeisen-sucursala Liesti, i-au ajutat pe cei trei sa se umple de bani.
Concret, in perioada 2004-2005, ambele societati care functionau pe raza judetului Dambovita au inregistrat in evidenta contabila aprovizionari cu materii prime de la societati de tip fantoma. Smecheria a intervenit cand instrumentele de plata emise catre acestea au fost girate catre o alta societate.
Aceasta, care functiona in Vrancea tot pe principiul firmelor-fantoma, avea cont deschis la banca unde erau functionari cei doi.
Sumele de bani au fost ridicate din cont de catre Stanciu, cu complicitatea celor doi angajati ai Raiffeisen, suma totala rulata prin cont fiind de 24 miliarde lei vechi.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Inițiativa europeană prin care România ar putea recicla mai eficient sticla
Sursa: green.start-up.ro
-
Laura Olaru, antreprenoarea care a pariat totul pe genți: Trebuie să fii un...
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în săptămâna 1-7 aprilie în funcție de zodie
Sursa: garbo.ro
-
Emi Gal, fondatorul român care facilitează oamenilor lupta eficientă cu cancerul
Sursa: start-up.ro
-
BNS atenționează că românii vor fi mai expuși în fața abuzurilor dacă BNR...
Sursa: wall-street.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 29 martie 2024?
Sursa: kudika.ro
-
Sancțiunile pentru e-Factura se vor aplica din 1 iunie 2024
Sursa: futurebanking.ro