Spalare de bani cu ajutorul unor salariati Raiffesen

O inginerie financiara cu firme-fantoma pusa la cale la Dambovita s-a transformat intr-un dosar penal in care personajele-cheie sunt acuzate de spalare de bani, evaziune fiscala, abuz in serviciu si fals in inscrisuri sub semnatura privata.
Pentru continuarea cercetarilor in acest caz, politistii de la Investigarea fraudelor au sesizat Biroul Teritorial al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.
Potrivit IGPR, Petru Fabian, 38 de ani, din Targoviste, asociat la SC Tonico General Com, fratele sau, Ionel, 29 de ani, administrator la SC Fabina Prod SA, Gheorghe Stanciu, 25 de ani, din Brasov, precum si doi functionari bancari, risca ani grei de inchisoare pentru matrapazlacurile pe care le-au comis, reusind intr-un final sa "dispara" 24 miliarde lei. Mariana Chirila, 38 de ani, si Dorel Nicula, 35 de ani, din Galati, ambii angajati la Raiffeisen-sucursala Liesti, i-au ajutat pe cei trei sa se umple de bani.
Concret, in perioada 2004-2005, ambele societati care functionau pe raza judetului Dambovita au inregistrat in evidenta contabila aprovizionari cu materii prime de la societati de tip fantoma. Smecheria a intervenit cand instrumentele de plata emise catre acestea au fost girate catre o alta societate.
Aceasta, care functiona in Vrancea tot pe principiul firmelor-fantoma, avea cont deschis la banca unde erau functionari cei doi.
Sumele de bani au fost ridicate din cont de catre Stanciu, cu complicitatea celor doi angajati ai Raiffeisen, suma totala rulata prin cont fiind de 24 miliarde lei vechi.

---

Despre autor: