Mai multi reclamanti, audiati de politisti, in cazul MTS Leasing

Mai multe persoane care au depus plangeri impotriva MTS Leasing au fost audiate de politisti, dupa ce acestia au ridicat, in cadrul anchetei declansate in urma cu zece zile, mai multe documente pentru a fi verificate, ne-a informat Inspectoratul General al Politiei Romane.
Potrivit sursei amintite, ofiterii de Politie judiciara specializati in investigarea fraudelor au obtinut, de la institutiile in drept, documentatia depusa de MTS Leasing pentru a obtine autorizatie de functionare a reprezentantei sale pe teritoriul Romaniei, identificand si audiind totodata mai multe persoane, care s-au considerat prejudiciate si au depus plangere penala privind modul de derulare a contractelor de leasing imobiliar incheiate cu firma respectiva. De asemenea, anchetatorii au ridicat inscrisuri referitoare la aceste contracte, incercand sa identifice si sa verifice persoanele care au fost implicate in activitatea desfasurata de reprezentanta MTS Leasing pe teritoriul Romaniei.

Sesizati din oficiu

Ancheta in acest caz este efectuata de ofiteri din cadrul IGPR - Directia de Investigare a Fraudelor impreuna cu comisari de la Garda Financiara Centrala - Comisariatul General, in scopul verificarii activitatilor financiar-contabile desfasurate de reprezentantii fiscali si firmele de consultanta ale reprezentantei MTS Leasing din Romania, dupa ce, la 6 iulie, s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infractiunii de inselaciune cu consecinte deosebit de grave de catre reprezentantii SC MTS Leasing Germania.
A doua zi, ofiterii, impreuna cu comisari ai Garzii Financiare au facut controale la sediul reprezentantei MTS Leasing Germania din orasul ilfovean Voluntari si la alte trei societati care desfasurau activitati pentru firma in cauza (agent, consultant si reprezentant fiscal). Controalele au vizat declararea la organele fiscale a sediilor sociale, punctelor de lucru sau a reprezentantelor, stabilirea legalitatii si realitatii operatiunilor financiare si comerciale derulate, evidentierea in contabilitate a activitatilor, modul de evidentiere, declarare si virare a obligatiilor catre bugetul de stat si orice alte aspecte de nelegalitate privind activitatea de leasing financiar desfasurata de MTS Leasing Germania in Romania. Comisarii Garzii Financiare au intocmit o nota de constatare prealabila, urmand ca investigatiile sa continue.

Armen a intrat in pamant

Specializata in finantari imobiliare pentru constructii in sistem leasing, firma germana a intrat pe piata romaneasca la inceputul anului trecut, prin intermediul unei reprezentante. MTS Leasing s-a facut cunoscuta in piata din Romania promovand o oferta cu o dobanda de doar cinci la suta pe an. In cele mai multe cazuri, creditele ipotecare si imobiliare din piata romaneasca acordate pe o perioada cuprinsa intre 15 si 20 de ani au o dobanda anuala de circa 7-8 la suta.
Compania germana a anuntat, recent, ca unul dintre consilierii financiari, Calin Armen, a deturnat fondurile societatii si a disparut.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe