Hayssam si Munaf, afaceri de 120 de miliarde, fara angajati

Doua dintre societatile sirianului Omar Hayssam, Forex Bac SRL Beresti Tazlau si Ifigenia Trading SRL Bacau, sunt controlate de Mohamad Munaf care, in cazul primei, a reusit performanta de a inregistra vanzari de 120 de miliarde de lei in prima jumatate de an de la infiintare, fara nici un angajat. In afara acestora, Munaf a mai fost actionar majoritar (64%) si administrator al firmei Audisonic Trade Market SRL Bucuresti, dizolvata in 2002, figurand ca unic actionar si administrator la firma Polar Electronics Industry and Trade SRL Bucuresti. De asemenea, se vehiculeaza ideea ca ar fi inchiriat la suprapret spatii comerciale din pietele "1 Mai" si "Amzei", lucru care l-ar fi nemultumit foarte tare pe primarul sectorului 1, Andrei Chiliman. Legatura dintre Omar Hayssam si Mohamad Munaf pare sa fie destul de veche si nu numai de prietenie, ci si de afaceri. Primul a lucrat, potrivit unor surse confidentiale, pentru Securitate, fiind recrutat in timpul unei operatiuni de atragere a studentilor si doctoranzilor arabi, in timp ce al doilea, fiu de colonel al armatei irakiene, a fost monitorizat de SRI dupa inceperea razboiului din Irak.
Potrivit inregistrarilor din Registrul Comertului, asociatul principal al societatii Ifigenia Trading SRL (una dintre firmele lui Omar Hayssam, controlata si amendata de Garda Financiara cu 394.972.520 lei) este Mohammad Munaf, care detine 95 % din partile sociale, celelalte cinci procente fiind detinute de Mirela Revent, care este si administratorul societatii.
Ifigenia Trading a fost infiintata la 17 mai 2002, avand ca obiect de activitate "intermedieri in comertul cu material lemnos", si a incheiat anul cu o cifra de afaceri de peste 120 de miliarde de lei si un profit net de peste 4 miliarde de lei, fara a avea vreun salariat.
Beneficiind de aceleasi conditii de lucru, adica tot fara angajati, in 2003, societatea administrata de Mohamad Munaf a mers mai prost. Cifra de afaceri n-a depasit cu mult 41 de miliarde de lei, iar profitul a fost de 2 miliarde de lei.

Contracte de subinchiriere la preturi supraevaluate

Surse confidentiale ne-au declarat ca Ifigenia ar fi avut la un moment dat contracte de inchiriere a pietelor "1 Mai" si "Amzei" din Bucuresti, primarul sectorului 1, Andrei Chiliman, acuzand firma ca a subinchiriat spatiile comerciale la preturi supraevaluate.
In ceea ce priveste legaturile firmei Ifigenia, se pare ca aceasta ar fi facut afaceri cu fosta fabrica de prelucrare si topire a inului de la Reci - Covasna, cumparata in 2000 de cumnatul lui Hayssam, Mihai Nasture. Investigatiile politistilor covasneni au scos la iveala faptul ca din septembrie 2000 fabrica a trecut prin mai multe firme, ajungand printre altele la SC Terra International Bucuresti, Dunarea International Buzau si Valverde Suceava si in cele din urma la Ifigenia Trading SRL.
Lucru care creeaza un pic de confuzie, o data ce, potrivit comunicatului ANAF furnizat recent presei, ultimele trei fac parte din cele 17 societati ale lui Omar Hayssam verificate de Garda Financiara.
Nota ANAF preciza ca "SC Valverde SRL Suceava a fost sanctionata contraventional cu amenzi in suma totala de 15.000.000 de lei, fiind totodata stabilite obligatii fiscale estimative, TVA 8.239 milioane de lei".
In cazul acesteia, "a fost inaintata catre Parchetul de pe langa Judecatoria Suceava o plangere penala, fiind instiintata D.G.F.P. Suceava pentru efectuarea unui control fiscal, in urma caruia au fost stabilite obligatii fiscale catre bugetul statului in suma totala de 11.284 milioane lei".

Tepe si amenzi

Referitor la SC Dunarea International SRL Buzau, acelasi comunicat ne informa ca "in baza procesului verbal s-a constatat ca bugetul statului a fost prejudiciat cu suma de 19.003.549.012 de lei, din care 12.151251.000 de lei impozit pe profit sustras, si 6.852.299.012 de lei TVA, sustrasa, sume la care au fost calculate majorari de intarziere in suma de 1.953.600.750 lei si respectiv 916.013.537 de lei". Si acest caz a fost inaintat autoritatilor. In acelasi document este specificata si societatea Forex Bac SRL Beresti Tazlau, amendata, in urma controlului Garzii Financiare, cu 10.000.000 de lei.
Numai ca, desi la vremea respectiva figura ca administrator si asociat Omar Hayssam, anchetatorii spun ca si aceasta este controlata de Mohamad Munaf. Figurand ca unic actionar si administrator al firmei Polar Electronics Industry and Trade SRL Bucuresti, Munaf a mai fost actionar majoritar (64%) si administrator al firmei Audisonic Trade Market SRL Bucuresti, dizolvata in 2002.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe