Astfel, prim-adjunctul Traian Chindea, fostul adjunct Ioan Chicea si Mircea Costrut (sef serviciu cabinet comandant IJP), precum si sefii de birou Sorin Catineanu (Investigare a fraudelor), Stefan Sandor (Birou auto), Gligore Sabau (Ordine publica) Stefan Cujba (Politie Rutiera) Ionel Simota (Investigatii criminale) au fost interpelati in legatura cu valorile mobile si imobile, in principal autoturisme de lux, luate drept mita pentru a proteja afacerile lui Csibi Istvan si a asigura protectia sa si a firmelor sale.
Tot ieri, procurorii Sectiei a II-a a PNA l-au audiat si pe Csibi Istvan, intr-un dosar in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani in scopul obtinerii de foloase materiale necuvenite.
Magistratii au stabilit ca Istvan fabrica alcool medicinal pe care il valorifica, fara documente, prin intermediul unei farmacii apartinand holdingului Neptun, beneficiind, in baza unor acte fictive, de rambursari ilegale de TVA de aproximativ 70 de miliarde de lei.
Banii astfel obtinuti erau transportati in Ungaria de oamenii sai de incredere (in calupuri de cate 10 mii de euro) si folositi pentru imprumuturi pe care afaceristul le acorda societatilor la care era administrator.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Românii de la Rottaprint se extind în internațional: comenzi în 14 țări, în 2023
Sursa: retail.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 22-28 aprilie
Sursa: garbo.ro
-
Cine sunt câștigătorii premiilor RoFintech Awards 2024?
Sursa: futurebanking.ro
-
O companie importantă de logistică și transport achiziționează 100 camioane...
Sursa: wall-street.ro
-
10 Mesaje pe care ar trebui să le lipim prin toată casa ca să le vedem cât...
Sursa: kudika.ro