Octavian si Alexandru Marian Iancu, precum si Constantin Margarit, administratori VGB, cercetati in dosarul Rafo, au fost retinuti ieri pentru 24 de ore de procurorii PICCJ, sub acuzatiile de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infrac
Octavian si Alexandru Marian Iancu, precum si Constantin Margarit, administratori VGB, cercetati in dosarul Rafo, au fost retinuti ieri pentru 24 de ore de procurorii PICCJ, sub acuzatiile de evaziune fiscala, asociere in vederea savarsirii de infractiuni si spalare de bani, prejudiciul creat fiind de peste 1.350 de miliarde de lei.
Potrivit PICCJ, grupul infractional alcatuit din Constantin Margarit, Octavian Iancu, Kadri Maznar Basaran, Cuneyit Akaroglu, Hazrettin Elenkalan, Alexandru Marian Iancu, Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu si Marius Turica "au uzat in activitatea lor infractionala de societatile comerciale SC VGB Impex SRL, SC Dinamic Auto SRL, SC Klass Petrol SRL, SC Best Auto SRL, SC Be-Com-Be SRL, SC Star Com Oil SRL si SC Test Petrol SRL".
Astfel, potrivit procesului-verbal intocmit de organele de control ale ANAF, Ministerul Finantelor Publice, rezulta ca Octavian Iancu, Constantin Margarit, Kadri Maznar Basaran, administratori la SC VGB Impex SRL, pentru perioada 2000-2004, impreuna cu Alexandru Marian Iancu, care avea rol coordonator la nivelul acestei societati, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu aferent impozitului pe profit care trebuia achitat de 806.215.850.918 lei si un TVA nelegal dedus de 550.297.158.932 lei, rezultand un prejudiciu total de 1.356.503.009.850 lei.
"Avandu-se in vedere ca inculpatii au savarsit infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani si exista probe certe ca lasarea acestora in libertate prezinta un pericol concret pentru ordinea publica, dat de modalitatea de comitere a infractiunilor, s-a dispus retinerea pentru 24 de ore a inculpatilor Constantin Margarit, Octavian si Alexandru Iancu, urmand ca Tribunalul Bucuresti sa emita mandatul de arestare preventiva pe numele lor", precizeaza PICCJ, mentionand ca s-a solicitat emiterea unor mandate de arestare in lipsa si pentru Silviu Neacsu, Gheorghita Iancu, Cuneyit Akaroglu, Hazrettin Elenkalan si Marius Turica, deoarece s-au sustras urmaririi penale.

Curierul National

Sursa: Curierul National



Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.