Potrivit unor surse judiciare citate de MEDIAFAX, perchezitiile sunt derulate de Serviciul de Investigare a Fraudelor Ilfov, la mai multe firme care faceau tranzactii cu fier vechi, patronii acestora fiind suspectati de evaziune fiscala si spalare de bani.
Conform surselor citate, tranzactiile derulate fara a fi inregistrate in contabilitate si fara plata taxelor catre stat au fost facute in perioada 2008-2011.
In acest dosar sunt vizati 14 administratori de firme, iar prejudiciul se ridica la aproximativ 30 de milioane de euro.
Toti cei 14 au fost gasiti la adresele unde au avut loc perchezitiile, ei urmand sa fie dusi, pentru audieri, la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Ilfov.
Iti place acest articol? Recomanda-l prietenilor:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului Perchezitii la patroni suspectati de spalare de bani. Prejudiciul, aprox. 30 mil. euro.
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului Perchezitii la patroni suspectati de spalare de bani. Prejudiciul, aprox. 30 mil. euro.