Dinu Patriciu, patronul de la Rompetrol, a fost implicat in numeroase operatiuni de spalare de bani prin intermediul mai multor societati comerciale. "Din analiza activitatii economico-financiare desfasurate de societati ce apartin grupului de firme Rompetrol a rezultat ca acestea au desfasurat actiuni ilicite, iar fondurile obtinute au fost supuse procesului de spalare, fiind intrunite elementele constitutive ale infractiunii de spalare a banilor prevazute de art. 23, alin. 1 din Legea nr. 656/2002". Aceste acuzatii sunt cuprinse intr-o nota informativa trimisa de procurorul general al PNA, Ioan Amarie, Cabinetului Adrian Nastase pe data de 7 mai 2004. Totodata Oficiul National pentru Spalarea Banilor prezinta o schema a societatilor lui Patriciu care au fost implicate in operatiuni financiare considerate a fi ilegale.
Iti place acest articol? Recomanda-l prietenilor:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului Dinu Patriciu, in vizorul PNA.
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului Dinu Patriciu, in vizorul PNA.