Purtatorul de cuvant a confirmat astfel o informatie din cotidianul 24 tchassa. "Are loc o ancheta", a spus ea, refuzand sa dea detalii, din cauza caracterului "secret" al investigatiilor, relateaza NewsIN.
Un responsabil al justitiei a spus ca "obiectul anchetei este fara precedent in intreaga UE".
Suma de un miliard de euro, de origine rusa, a fost transferata prin aceasta filiera in Bulgaria spre o societate imobiliara si de servicii financiare, Optima Ca, fondata in mai de o rusoaica ce are si cetatenie finlandeza, potrivit cotidianului. Proprietara, Elisabeth Elena von Messing, a spus pentru cotidian ca "miliardul de euro constituie cifra de afaceri a societatii" si ca nu intelege de ce este inculpata.
Purtatoarea de cuvant al tribunalului din Sofia, Elena Trifonova, a confirmat ca von Messing si directorul executiv al Optima Ca, Dmitri Abramkin, au fost arestati la cererea Parchetului, "pentru spalare de bani". La 23 decembrie, Curtea de Apel a eliberat-o pe cautiune pe von Messing, consemnata la resedinta sub supraveghere, si a confirmat arestarea lui Abramkin.
Circa 500 milioane de euro au fost transferati de Optima Ca spre o societate financiara estona, AS Tavid, de unde banii au fost retrasi, in bani lichizi, penmtru a ajunge din nou in Rusia. Restul a fost transferat spre Cipru, Dubai, Hong Kong si alte tari, potrivit cotidianului.
Elena von Messing a fost condamnata pentru frauda fiscala in Finlanda acum mai mult de zece ani. Potrivit cotidianului, ea a fost casatorita cu un membru al mafiei din Sankt Petersburg. In interviu, ea a spus ca fostul sot a lucrat intr-un serviciu rus de informatii.
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului Justitia bulgara ancheteaza o spalare de bani in valoare de un miliard de euro de origine rusa.