Adrian Nicolae Alistar , administrator de fapt al SC Sand Construct SRL si asociat la SC City Constructor SRL, a fost trimis in judecata pentru doua infractiuni de evaziune fiscala, din care una in forma continuata.
A mai fost timis in judecata si Vasile Bardasu, asociat la SC Sand Construct SRL, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata;
Liviu Agaleanu, asociat si administrator la SC Sand Constructor SRL si asociat si administrator la SC City Constructor SRL, a fost deferit justitiei, fiind acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala, uz de fals, toate in forma continuata.
Au mai fost trimisi in judecata Marin Buscu si Vasile Viorel Cinca, reprezentanti fiscali ai Directiei Generale a Finantelor Publice (D.G.F.P.) Olt, in sarcina carora s-au retinut doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice, prin functionarul public a obtinut pentru altul un avantaj patrimonial, doua infractiuni de complicitate la evaziune fiscala, doua infractiuni de fals intelectual, toate in forma continuata.
Potrivit rechizitoriului DNA, in perioada 2005 - 2006, Alistar, Agaleanu si Bardasu, folosindu-se de societati comerciale de tip fantoma, au achizitionat de la rafinarii, in regim suspensiv de la plata accizelor, diverse produse petroliere, carora ulterior le-au schimbat destinatia legala, folosindu-le la fabricarea artizanala a carburantilor auto, pe care, in final, i-au comercializat fara plata contributiilor datorate statului (accize, impozit pe profit si a TVA), cauzand in dauna bugetului de stat un prejudiciu in valoare totala de 7.211.363 de lei (aproximativ 2.019.989 euro, la un curs mediu aferent perioadei 2005 - 2006 ).
Astfel, arata DNA, Alistar s-a implicat activ in crearea documentatiei fictive de fabricatie a unor asa-zise produse neaccizabile, in achizitionarea, redirectionarea si vanzarea produselor petroliere achizitionate prin firme „fantoma” ridicand, in intregime si personal, sumele incasate. De asemenea, in calitate de asociat si administrator la SC Business SRL, in scopul sustragerii de la verificarile financiare, a stabilit sediul acestei societati la o adresa fictiva si a achizitionat produse petroliere de la alte firme „fantoma”, comercializand motorina auto fara plata contributiilor datorate statului.
De asemenea, sustine comunicatul, Agaleanu a declarat date fictive cu privire la sediile si punctele de lucru ale acestor firme, a folosit la rafinarii, cu ocazia achizitionarii de motorina auto, documente fiscale falsificate (declaratii de utilizator final, document administrativ de insotire a marfii) si a revandut acest produs petrolier fara plata contributiilor datorate statului.
Documentele administrative de insotire a marfii au fost falsificate de Buscu si Cinca, care au certificat in mod fals ca produsul petrolier a ajuns la destinatie, sustin procurorii.
Potrivit acestora, la randul sau, Vasile Bardasu, a achizitionat de la mai multe rafinarii, in regim suspensiv de accize, produse petroliere pe care le-a revandut ca si carburant auto, fara plata contributiilor datorate statului.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 7.211.363 de lei.
In vederea recuperarii pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale lui Marin Buscu Marin si Vasile Viorel Cinca.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Bacau.
A mai fost timis in judecata si Vasile Bardasu, asociat la SC Sand Construct SRL, in sarcina caruia s-a retinut infractiunea de evaziune fiscala, in forma continuata;
Liviu Agaleanu, asociat si administrator la SC Sand Constructor SRL si asociat si administrator la SC City Constructor SRL, a fost deferit justitiei, fiind acuzat de doua infractiuni de evaziune fiscala, uz de fals, toate in forma continuata.
Au mai fost trimisi in judecata Marin Buscu si Vasile Viorel Cinca, reprezentanti fiscali ai Directiei Generale a Finantelor Publice (D.G.F.P.) Olt, in sarcina carora s-au retinut doua infractiuni de abuz in serviciu contra intereselor publice, prin functionarul public a obtinut pentru altul un avantaj patrimonial, doua infractiuni de complicitate la evaziune fiscala, doua infractiuni de fals intelectual, toate in forma continuata.
Potrivit rechizitoriului DNA, in perioada 2005 - 2006, Alistar, Agaleanu si Bardasu, folosindu-se de societati comerciale de tip fantoma, au achizitionat de la rafinarii, in regim suspensiv de la plata accizelor, diverse produse petroliere, carora ulterior le-au schimbat destinatia legala, folosindu-le la fabricarea artizanala a carburantilor auto, pe care, in final, i-au comercializat fara plata contributiilor datorate statului (accize, impozit pe profit si a TVA), cauzand in dauna bugetului de stat un prejudiciu in valoare totala de 7.211.363 de lei (aproximativ 2.019.989 euro, la un curs mediu aferent perioadei 2005 - 2006 ).
Astfel, arata DNA, Alistar s-a implicat activ in crearea documentatiei fictive de fabricatie a unor asa-zise produse neaccizabile, in achizitionarea, redirectionarea si vanzarea produselor petroliere achizitionate prin firme „fantoma” ridicand, in intregime si personal, sumele incasate. De asemenea, in calitate de asociat si administrator la SC Business SRL, in scopul sustragerii de la verificarile financiare, a stabilit sediul acestei societati la o adresa fictiva si a achizitionat produse petroliere de la alte firme „fantoma”, comercializand motorina auto fara plata contributiilor datorate statului.
De asemenea, sustine comunicatul, Agaleanu a declarat date fictive cu privire la sediile si punctele de lucru ale acestor firme, a folosit la rafinarii, cu ocazia achizitionarii de motorina auto, documente fiscale falsificate (declaratii de utilizator final, document administrativ de insotire a marfii) si a revandut acest produs petrolier fara plata contributiilor datorate statului.
Documentele administrative de insotire a marfii au fost falsificate de Buscu si Cinca, care au certificat in mod fals ca produsul petrolier a ajuns la destinatie, sustin procurorii.
Potrivit acestora, la randul sau, Vasile Bardasu, a achizitionat de la mai multe rafinarii, in regim suspensiv de accize, produse petroliere pe care le-a revandut ca si carburant auto, fara plata contributiilor datorate statului.
Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila in cauza cu suma de 7.211.363 de lei.
In vederea recuperarii pagubei, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale lui Marin Buscu Marin si Vasile Viorel Cinca.
Dosarul a fost inaintat spre judecare la Judecatoria Bacau.
Iti place acest articol? Recomanda-l prietenilor:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului DNA trimite in judecata cinci persoane pentru o evaziune fiscala de doua milioane de euro.
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului DNA trimite in judecata cinci persoane pentru o evaziune fiscala de doua milioane de euro.