Cuplul de camatari Daniel Schiopu si Daniel Diaconu au intrat in atentia autoritatilor la sfarsitul anului 2002, cand numarul plangerilor facute de craiovenii pagubiti se inmultisera considerabil.

O prima ancheta care il vizeaza doar pe Schiopu este efectuata de conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta (PMS) Craiova, unitate unde acesta era angajat si avea gradul de plutonier-major.

„Mentionez ca nu am dat si nu voi da la nicio persoana bani imprumut cu dobanda”, declara Daniel Schiopu intr-un raport dat, pe 10.10.2002, comandantului PMS Craiova.