Frauda de 300.000 lei descoperita de politisti

Lucratorii Biroului de Investigare a fraudelor din cadrul Politiei Transporturi Constanta spun ca au dispus inceperea cercetarii penale fata de Costel B., in varsta de 29 de ani, din municipiul Mangalia. Anchetatorii spun ca in sarcina acestuia s-a retinut faptul ca in perioada august 2004 - decembrie 2006, in calitate de asociat si administrator al SC Mond Expert SRL Dorobantu, nu a evidentiat in contabilitate veniturile realizate si nu a varsat la bugetul de stat sumele reprezentand contributii cu retinere la sursa, iar datele existente in contabilitate nu corespund realitatii. In acelasi timp, fata de acesta s-a retinut si faptul ca a omis sa insereze mai multe date in actele gasite in contabilitate. Totodata, o data cu extinderea cercetarilor in acest caz, oamenii legii au descoperit ca administratorul a ridicat din contul societatii numerar pentru plata furnizorilor, insa acesta a folosit banii in alte scopuri, avand un prejudiciu estimat la aproape 300.000 lei. Astfel, pentru neregulile gasite in contabilitate, politistii i-au intocmit acestuia un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, folosirea cu rea-credinta a creditului societatii si inscrierea de date nereale in evidentele contabile. z
ANCHETA
>> Domeniu de activitate

Din domeniul de activitate al firmei reiese faptul ca acesta s-a ocupat cu strangerea facturilor, acordarea de credite in rate si stabilirea dobanzilor la credite in functie de credibilitatea unei firme sau persoane si de experienta in afaceri, activitati de brokeraj pentru intreprinderi, respectiv aranjamente pentru cumpararea si vanzarea intreprinderilor mici si mijlocii, inclusiv cumpararea experientei profesionale.

---

Despre autor: