Alti
Alti invinuiti in acest dosar sunt Petrica Grama, actual director al Directiei de Evaluare a Venitului Bugetului General Consolidat care a facut parte din fosta conducere a Ministerului Finantelor, John Hamilton Works - cetatean american care a indeplinit functia de presedinte si director general executiv al SC Rompetrol SA, Erich Kish - cetatean roman si israelian, vicepresedinte al Departamentului de Dezvoltare Strategica al Rompetrol si reprezentant al Rompetrol Albania, Sorin Marin - fost membru in Consiliul de Administratie al mai multor societati comerciale cu sediul social in Romania si in afara tarii, Paul Miclaus (vicepresedinte al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare), dar si Alexandru Nicolcioiu, Cristina Volintiru.
Potrivit anchetatorilor, fiecare membru al gruparii a actionat pe baza unui plan, conform ierarhiei de conducere, organizare si executare a sarcinilor repartizate si "si-a adus aportul constient la indeplinirea obiectivelor comune propuse pentru atingerea scopului de maximizare a profiturilor". In ceea ce-l priveste pe Dinu Patriciu, acesta este acuzat de doua infractiuni de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, complicitate la evaziune fiscala, vanzarea pe seama Rompetrol de actiuni despre care avea cunostinta ca sunt vadit inferioare valorilor efective in scopul obtinerii pentru sine sau pentru alte persoane a unui folos in paguba societatii, manipularea pietei de capital, dezvaluire de informatii privilegiate, delapidare cu consecinte deosebit de grave.
Din probele administrate in dosar a reiesit ca grupul infractional organizat transfrontalier a vizat ample operatiuni de inducere in eroare a autoritatilor romane cu ocazia incheierii si derularii unor contracte de privatizare a unor societati comerciale, de insusire a unor sume considerabile datorate bugetului de stat, de manipulare a pietei de capital, de sustragere de la plata unor importante sume de bani cuvenite bugetului de stat, de spalare de bani rezultati in urma activitatilor ilicite si de externalizare a fondurilor obtinute in urma desfasurarii activitatii infractionale.
Procurorii sustin ca de coordonarea activitatilor ilegale ale grupului s-a ocupat Dinu Patriciu, care ar fi planificat, organizat si conceput "cu minutiozitate" strategia de comitere a actelor ilicite, in scopul obtinerii, in mod direct sau indirect, a unor beneficii materiale, financiare ori de influenta si putere.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Inițiativa europeană prin care România ar putea recicla mai eficient sticla
Sursa: green.start-up.ro
-
Laura Olaru, antreprenoarea care a pariat totul pe genți: Trebuie să fii un...
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în săptămâna 1-7 aprilie în funcție de zodie
Sursa: garbo.ro
-
Emi Gal, fondatorul român care facilitează oamenilor lupta eficientă cu cancerul
Sursa: start-up.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 29 martie 2024?
Sursa: kudika.ro
-
7 miliarde de lei: suma cu care s-ar majora PIB în 5 ani dacă creștem plățile...
Sursa: wall-street.ro
-
Eleni Skoura, ING Bank: Personalizarea înseamnă informația potrivită, la...
Sursa: futurebanking.ro