Proiect de act normativ
Potrivit lui Bogdan Mihai Martimof, membru al plenului ONPCSB, exista un proiect de act normativ la Ministerul Justitiei pentru modificarea legislatiei privind spalarea banilor, care ar putea rezolva atat problema secretului de serviciu, cat si a feedback-ului solicitat de raportori. La randul ei, Paula Lavric, procuror la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a aratat ca 80% dintre sesizarile transmise de ONPCSB reprezinta fapte de evaziune fiscala de dimensiuni relativ reduse, iar altele nu se confirma. Din aceste motive, majoritatea cazurilor nu sunt trimise in instanta. Pe de alta parte, potrivit lui Lavric, Parchetul nu dispune de personalul suficient pentru a acoperi toate raportarile primite. Oficiul poate emite decizii de suspendare a unor tranzactii si informeaza Parchetul atunci cand legea este incalcata. Tot in prerogativele ONPCSB se inscrie si dreptul de a solicita orice fel de informatii in legatura cu clientii bancilor si conturile acestora.
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
She's Next: femeile adună mai ușor oameni. Cum se aplică asta în antreprenoriat?
Sursa: start-up.ro
-
Cora devine Carrefour: până la începutul lunii mai toate hipermarketurile vor...
Sursa: retail.ro
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Creștere de 40% a portofoliului Ecofinance România
Sursa: futurebanking.ro
-
De ce te lasă Dumnezeu să urli de durere?
Sursa: garbo.ro
-
Sondaj Libris: Când, unde, cât și de ce citesc românii. Ce buget alocă lunar...
Sursa: wall-street.ro
-
Top 3 zodii ce vor avea un început de mai incredibil. Au cale liberă spre...
Sursa: kudika.ro