Din acesti bani, Oficiul a dispus blocarea a circa 5,8 milioane de euro. Printre infractiunile generatoare de bani murdari s-au numarat inselaciunea, evaziunea fiscala, criminalitatea organizata si coruptia. 1.162 de persoane fizice si 264 de persoane juridice - majoritatea cetateni romani (52%) - sunt suspectate ca au spalat bani. Nici bancile nu au scapat de controalele Oficiului. De la inceputul anului si pana in prezent, 13 banci comerciale, o cooperativa de credit si doua societati de servicii de investitii financiare au fost ""puricate"". TERORISM. Dragomir a mai declarat ca ONPCSB are acces la unele din bazele de date secrete ale FBI si CIA. ""Prin intermediul ambasadei americane am primit 11 sesizari de la agentiile americane legate de detectarea terorismului islamic. In noua cazuri, cei monitorizati de agentiile americane s-au dovedit a nu avea nici o legatura cu banci sau autoritati romane. Dar in doua dintre cazuri continuam analiza"", a declarat Dragomir.
Despre autor:
Sursa: Jurnalul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Secretele vedetelor de la Hollywood pentru un machiaj impecabil. Tehnici și...
Sursa: garbo.ro
-
Venituri de peste 300 de milioane de euro pentru Jumbo, în 2023. Care sunt...
Sursa: retail.ro
-
Cum se poate evita insolvența. Expertul care s-a ocupat de cazul Blue Air:...
Sursa: wall-street.ro
-
Afirmații delirante din partea unui preot: femeile agresate se*ual trebuie să...
Sursa: kudika.ro
-
UniCredit vede oportunități de consolidare în România
Sursa: futurebanking.ro