In acelasi dosar, anchetatorii au dispus inceperea urmaririi penale si fata de alte 14 persoane, functionari bancari si administratori ai unor societati comerciale din judetul Botosani. Acestea sunt acuzate de acordare a creditelor cu incalcarea dispozitiilor legale, luare de mita si complicitate la aceste infractiuni. PNA sustine ca incepand cu anul 1999, o data cu achizitionarea pachetului majoritar de actiuni al SC "Moldopan" SA Botosani, Constantin Cuciureanu ar fi urmarit si realizat capitalizarea in mod ilicit a doua societati comerciale cu raspundere limitata in detrimentul acestei firme, procedand in acelasi mod si dupa ce a preluat pachetele majoritare de actiuni ale SC "Amiral" SA, SC "Unicat" SA si SC "Pentru Alimentatie Publica Botosani" SA. De asemenea, anchetatorii spun ca detin informatii potrivit carora in cursul anilor 2002 si 2003 firmele administrate de Cuciureanu ar fi beneficiat de credite bancare de peste 27 de miliarde de lei acordate de Banca Comerciala Romana, cu incalcarea legii si a normelor de creditare.
In acelasi dosar, procurorii verifica si modul in care societatea comerciala "Claudia 2000" SRL, administrata de Constantin Cuciureanu, ar fi fost preselectionata in mod ilegal pentru a participa la licitatiile electronice vizand incheierea contractelor "Cornul si Laptele" pentru anii scolari 2002-2003 si 2003-2004. (G.T.)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Românii de la Rottaprint se extind în internațional: comenzi în 14 țări, în 2023
Sursa: retail.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 22-28 aprilie
Sursa: garbo.ro
-
Cine sunt câștigătorii premiilor RoFintech Awards 2024?
Sursa: futurebanking.ro
-
O companie importantă de logistică și transport achiziționează 100 camioane...
Sursa: wall-street.ro
-
10 Mesaje pe care ar trebui să le lipim prin toată casa ca să le vedem cât...
Sursa: kudika.ro