Urmareste-ne »

8 Noiembrie 2017 in International: Shakira este implicata in Paradise Papers. Numele vedetei internationale se afla pe lista celor investigati, dupa ce ar fi transferat 30 de milioane de lire sterline, bani obtinuti din muzica,...

14 Sep.

Dorin Cioaba, plasat sub control judiciar in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 5 milioane de euro

Autointitulatul rege international al romilor, Dorin Cioaba, a fost plasat sub control judiciar de catre procurorii din Mehedinti in dosarul de evaziune...
13 Sep.

Dorin Cioaba, retinut in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu de 5 milioane de euro

Autointitulatul rege international al romilor, Dorin Cioaba, a fost retinut, miercuri seara, in dosarul de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la cinci...

Stiri de ultima ora despre evaziune fiscala pe 9AM

Ponta: Avem nevoie doar de stabilitate legislativa si de un ANAF nepolitizat care sa combata evaziunea fiscala

17 Iulie 2017 in Politica
Victor Ponta crede ca "o guvernare eficienta se face doar cu autoritatea prim ministrului acceptata si respectata".

Omul de afaceri Marian Fiscuci si fostul deputat Adrian Simionescu, considerati apropiati ai lui Dragnea, inculpati intr-un dosar de evaziune

14 Iulie 2017 in
Omul de afaceri Marian Fiscuci si fostul deputat Adrian Simionescu, considerati apropiati ai lui Liviu Dragnea si audiati vineri la sediul DNA, sunt...

Dosarul in care Victor Ponta era suspectat de evaziune fiscala a fost clasat. Reactia politicianului

12 Iulie 2017 in Politica
Procurorii Parchetului Instantei Supreme au decis clasarea dosarului care il viza pe fostul premier Victor Ponta pentru fapte de evaziune fiscala.

Inlocuirea voucherelor de vacanta cu indemnizatii in bani poate duce la evaziune fiscala

8 Iunie 2017 in Politica
Romanii care inlocuiesc tichetele de vacanta cu indemnizatii in bani pot fi acuzati de evaziune fiscala.

Perchezitii in Bucuresti si 4 judete, intr-un dosar de evaziune fiscala de 5,4 milioane lei

26 Aprilie 2017 in
Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie Bucuresti efectueaza marti 32 perchezitii in capitala si in judetele Dambovita, Ialomita, Prahova si...

Ialomita: Un medic, asistente, farmacisti si un administrator de farmacie, retinuti intr-un dosar de fraude cu mii de retete false

26 Ianuarie 2017 in
Un medic, doua asistente, doi farmacisti si administratorul unei farmacii au fost retinuti de procurorii din Ialomita, intr-un dosar de fraude cu retete...

Cristiano Ronaldo ar putea petrece 6 ani la inchisoare

7 Decembrie 2016 in Sport
In urma dezvaluirilor Football Leaks, fotbalistul Cristiano Ronald ar putea petrece cel putin 6 ani la inchisoare, in cazul in care va fi gasit vinovat de...

George Ivanescu, actionar la Murfatlar, ramane in arest preventiv

25 Octombrie 2016 in
Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti ca George Ivanescu, actionar la compania de vinuri Murfatlar, sa ramana in arest preventiv, in dosarul in...

Robert Negoita, audiat la DNA in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala

30 Septembrie 2016 in
Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, este audiat vineri la DNA, in dosarul in care este acuzat de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 77 milioane de...

Peste 130 de soferi de taxi au fost trimisi in judecata

24 August 2016 in
Procurorii au descoperit ca modificasera aparatele de taxat ca sa nu declare toate incasarile.

Cluburile de pe litoral, verificate de politisti. Amenzi de peste 106.000 de lei

7 August 2016 in
Politistii au facut razii in 12 cluburi de pe litoral sambata noapte, fiind aplicate amenzi in valoare de peste 106.000 de lei.

Perchezitii la Hotelul Marriott, intr-un dosar de evaziune fiscala

7 Iulie 2016 in Business
Surse judiciare au declarat pentru NEWS.ro ca directorii firmei vor fi ridicati si dusi la audieri.

Calin Tatomir, fostul director Microsoft, retinut de DIICOT

9 Iunie 2016 in Business
Procurorii DIICOT l-au retinut pentru 24 de ore si cer arestarea preventiva a lui Calin Tatomir, fostul sef al Microsoft Romania.

Vicepresedintele UTI, retinut pentru evaziune fiscala

1 Iunie 2016 in Business
Ion Obloja este acuzat de evaziune fiscala. Membrii familiei sale sunt personaje cheie in aceasta "afacere".

Zeci de perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala care vizeaza clubul de fotbal CFR Cluj

19 Mai 2016 in Sport
Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, la clubul de fotbal CFR Cluj, pentru posibile fapte de delapidare, evaziune fiscala si spalare de bani.

DNA: Robert Negoita, urmarit pentru evaziune fiscala in forma continuata

14 Aprilie 2016 in Politica
Robert Negoita, primarul Sectorului 3 al Capitalei, este urmarit penal pentru evaziune fiscala in forma continuata, a transmis DNA, joi.

Avocat din Baroul Bucuresti, retinut pentru evaziune de peste un milion de euro

11 Martie 2016 in
Procurorii de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti l-au retinut pe Florin-Catalin Ivan, avocat in cadrul Baroului Bucuresti, pentru evaziune...

Perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala cu prejudiciu de 2 mil. de euro

10 Martie 2016 in
Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale efectueaza sase perchezitii la persoane banuite ca ar fi...

Peste 75 de perchezitii intr-un caz de evaziune fiscala. Prefectul de Caras-Severin, vizat

27 Ianuarie 2016 in
Peste 75 de perchezitii au loc, miercuri, in 20 judete, cele mai multe in Caras-Severin, intr-un dosar de evaziune fiscala, iar anchetatorii sustin ca in...

ANAF se ridica doar pe jumatate la asteptarile contribuabililor

22 Ianuarie 2016 in
ANAF indeplineste doar pe jumatate asteptarile firmelor si persoanelor fizice autorizate in ceea ce priveste integritatea institutiei si calitatea...

Constanta: Administratori de firma, cercetati pentru o evaziune fiscala

21 Ianuarie 2016 in
Doi barbati din judetul Constanta, administratori ai unor firme cu activitati in domeniile IT si turism, sunt cercetati penal pentru evaziune fiscala, dupa...

Vicepresedintele PSD Caras-Severin, in arest la domiciliu

14 Ianuarie 2016 in Politica
Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, plasarea in arest la domiciliu a vicepresedintelui Caras-Severin, Ion Bejerita, si a trei oameni de afaceri.

Vicepresedintele PSD Caras-Severin, retinut intr-un dosar de evaziune si spalare de bani

13 Ianuarie 2016 in
Vicepresedintele PSD Caras-Severin, Ion Bejerita, si alte trei persoane au fost retinuti de procurori, in dosarul in care firme de constructii sunt...

Fostul director al Politiei Locale Ploiesti, trimis in judecata

21 Decembrie 2015 in
Fostul director al Politiei Locale Ploiesti Cristinel Toader a fost trimis in judecata pentru santaj.

Soprana Montserrat Caballe, condamnata la sase ani de inchisoare cu suspendare

16 Decembrie 2015 in LifeStar
Soprana spaniola Montserrat Caballe a fost condamnata, marti, la sase ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost gasita vinovata de evaziune fiscala.

Americanii cu datorii la fisc de peste 50 mii dolari raman fara pasapoarte, din 2016

7 Decembrie 2015 in International
Americanii cu datorii la fisc de peste 50.000 de dolari vor ramane fara pasapoarte, din 2016, potrivit unui proiect de lege promulgat de presedintele Barack...

Investigatie de evaziune fiscala impotriva Volkswagen, lansata de procuratura germana

24 Noiembrie 2015 in Business
Procuratura din Germania a lansat o investigatie de evaziune fiscala in legatura cu scandalul emisiilor poluante ale automobilelor grupului Volkswagen.

Apa Nova Bucuresti, pusa sub acuzare de DNA pentru evaziune fiscala

30 Octombrie 2015 in Business
DNA Ploiesti a pus sub acuzare compania Apa Nova Bucuresti pentru evaziune fiscala, spalare de bani, mita, cumparare de influenta si interceptari ilegale.

Adriean Videanu si Ilie Sarbu, audiati la DNA in dosarul lui Ioan Niculae

26 Octombrie 2015 in
Fostul ministru al Economiei Adriean Videanu si Ilie Sarbu s-au prezentat, luni, la Directia Nationala Anticoruptie pentru a fi audiati in dosarul in care...

Perchezitii la firmele lui Abdullah Atas, intr-un dosar de evaziune fiscala

17 Septembrie 2015 in
Politistii fac perchezitii la firmele lui Abdullah Atas, acuzat de omor dupa ce a intrat cu masina in politistul Gheorghe Ionescu, urmand sa fie dus la audieri.

Ginerele lui Blaga, trimis in judecata pentru evaziune fiscala

16 Septembrie 2015 in
Andrei Rudeanu, ginerele copresedintelui PNL Vasile Blaga, a fost trimis in judecata de Parchetul Curtii de Apel Bucuresti.

Victor Ponta, prezent la DNA

15 Septembrie 2015 in Politica
Premierul Victor Ponta a ajuns, marti, la DNA, pentru a prezenta documente in dosarul "Turceni - Rovinari", in care este cercetat pentru fals in inscrisuri.

Arad: Administratorul unei firme, cercetat pentru evaziune fiscala de peste 18 mil. lei

14 Septembrie 2015 in
Administratorul unei firme din Arad este cercetat penal pentru evaziune fiscala de peste 18 milioane de lei, descoperita in urma unei inspectii fiscale.

[Update] Victor Ponta, la iesirea de la DNA: Am primit o copie a expertizei financiar-contabile

19 August 2015 in Politica
Premierul a declarat la iesirea de la DNA, unde a stat 15 minute, ca a primit o copie a expertizei financiar-contabile dispuse in dosarul in care este urmarit.

Perchezitii in Bucuresti si doua judete, intr-un dosar de evaziune fiscala

13 August 2015 in
Mai multe perchezitii au loc, joi dimineata, in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, intr-un dosar de evaziune fiscala de peste doua milioane de euro.

Descinderi in Constanta si alte 6 judete intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

23 Iulie 2015 in
Zeci de perchezitii au fost facute de catre procurorii DIICOT Constanta, in sase judete si in Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani.

Perchezitii in Vrancea, Dambovita si Bucuresti la persoane suspectate de evaziune fiscala

22 Iulie 2015 in
Mai multe perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti si judetele Vrancea si Dambovita, la persoane suspectate de evaziune fiscala.
Ultimele postari pe forumul 9AM
×
 
off