Social • 14 August 2017 • 11:40
Omul de afaceri Beny Steinmetz si consultantul politic Tal Siberstein au fost retinuti luni dimineata, conform presei israeliene.

Haaretz relateaza ca miliardarul israelian Beny Steinmetz , un cunoscut strateg si consultant si trei oameni de afaceri au fost retinuti pentru audieri luni dimineata, fiind suspectati ca au folosit contracte false pentru a transfera si spala bani.

Conform sursei citate, birourile si locuintele acestora au fost perchezitionate.

Haaretz precizeaza ca cei retinuti sunt suspectati de fals, de uz de fals, de spalare de bani, de abuz de incredere, de obstructionarea justitiei, toate avand legatura cu arestarea lui Steinmetz din luna decembrie a anului trecut, intr-un caz de coruptie, care implica zeci de milioane de dolari.

Mai exact, Steinmetz si asociatul sau ar fi platit sumele enorme unor oficiali din Guineea pentru a-si promova interesele de afaceri.

Plasarea lui Steinmetz in arest la domiciliu, in decembrie, a fost conditionata de acordul sau de a ramane in Israel timp de 180 de zile si de a depune o garantie de 100 de milioane de shekeli (26 de milioane de dolari).

Politia suspecteaza ca au utilizat contracte pentru acorduri inexistente, inclusiv afaceri imobiliare intr-o tara straina, pentru a transfera bani si pentru a spala bani castigati ilicit, scrie News.ro.

Un jurnalist israelian sustine pe contul sau de Twitter ca o alta persoana retinuta este consultantul Tal Silberstein.

Controverse privind afacerile din Guineea si Romania

Intre timp, la sfarsitul lunii iulie, Marea Britanie a anuntat ca Biroul pentru Fraude Grave (Serious Fraud Office) a deschis o ancheta privind afacerile companiei Rio Tinto din Guineea, in proiectul Simandou, cel mai mare depozit neexploatat de minereu din lume. Rio Tinto a cumparat concesiunea in 1997, dar a pierdut jumatate din drepturi i 2008, cand Guvernul din Guineea le-a transferat companiei BSG Resources (BSGR) a lui Beny Steinmetz.

In noiembrie 2016, Rio Tinto si-a demis doi directori pentru implicare in afaceri de coruptie.

Citeste si:
Tăriceanu, trimis în judecată de DNA în dosarul mitei de 800.000 de...
Tăriceanu, trimis în judecată...

Transferul drepturilor de la Rio Tinto la BGSR este anchetat retroactiv. BGSR neaga acuzatiile si a contracarat, in decembrie, ca Guineea recicleaza acuzatii vechi si ca incearca, in mod ilegal, sa ia inapoi drepturile de minerit.

In 2014, Guineea a acceptat un raport ce recomanda ca doua concesiuni alocate BGSR sa fie anulate, pentru ca au fost obtinute prin coruptie. BGSR a cerut arbitrarea dosarului.

In aprilie 2017, BGSR l-a dat in judecata pe miliardarul George Soros, care a consiliat autoritatile din Guineea, pentru ca ar fi incercat sa faca sa esueze contractul, manipuland Guvernul din tara africana. Compania a cerut despagubiri de 10 miliarde de dolari, sustinand ca Soros a fabricat acuzatii impotriva BGSR. “Soros a fost motivat numai de rautate, pentru ca nu are interese economice in Guineea”, a scris societatea in plangere.

Citeste si:
Război Israel - Palestina: SUA forțează soluția celor două...
Război Israel - Palestina:...

Reprezentantii miliardarului american au respins acuzatiile drept frivol si un “artificiu disperat de PR menit sa distraga atentia de la problemele judiciare ale BGSR in mai multe jurisdictii”.

Arbitrajul in cazul Simandou a inceput in mai

Si Steinmetz si Silberstein sunt implicati in dosare de coruptie si in Romania. Ambii sunt trimisi in judecata in dosarul retrocedarii unei suprafete din padurea Snagov si a Fermei Baneasa, in care sunt implicati si presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu, Dan Andronic, Paul de Romania.

In 10 martie 2017, DNA a cerut arestarea in lipsa, pentru 30 de zile, a celor doi, Silberstein fiiind acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor, iar Steinmetz de constituire a unui grup infractional organizat, complicitate la trafic de influenta si complicitate la spalarea banilor. alaturi de ei, in acelasi dosar mai sunt implicati Shimon Shevez si Moshe Agavi.

Despre autor:

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.