Potrivit unui comunicat al Politiei Romane, joi dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti, fac 15 perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman, la persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul medical si in constructii, scrie MEDIAFAX.
In acest caz este vizata o clinica medicala privata din Bucuresti care, in perioada 2010-2014, s-ar fi sustras, in parte, de la indeplinirea obligatiilor fiscale prin inregistrarea in contabilitate de operatiuni fictive sau inexacte. ”Pentru a-si diminua obligatiile de plata datorate bugetului de stat, agentul economic, in calitate de beneficiar final, ar fi creat un circuit comercial fictiv, inregistrand achizitii supraevaluate de la firme de constructii”, se arata in comunicatul citat.
La randul lor, aceste societati comerciale ar fi evidentiat in contabilitate cheltuieli fictive contractate de la mai multe firme controlate, in fapt, tot de persoanele banuite. Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala este de peste doua milioane de euro. Potrivit unor surse judiciare clinica medicala privata vizata de perchezitii este RomGerMed. Un numar de 18 mandate de aducere vor fi puse in executare, persoanele depistate urmand sa fie duse la audieri.
La actiune participa 58 de politisti de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice, luptatorii ai Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale, precum si politisti ai Directiei Generale de Politie a municipiului Bucuresti, inspectoratelor de politie ale judetelor Ilfov si Teleorman. Activitatile beneficiaza de sprijinul de specialitate al Departamentului de Informatii si Protectie Interna.
Percheziții la Institutul Marius Nasta din București: suspiciuni de...
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
5 jocuri de jucat cu copiii în zilele ploioase
Sursa: garbo.ro
-
Oana Radu a pierdut în instanță în fața fostului soț, Cătălin Dobrescu!...
Sursa: kudika.ro
-
Finanțare de 31,4 milioane euro de la OTP Bank România pentru Nusco Imobiliara
Sursa: futurebanking.ro
-
Indra Mihăilă, PepsiCo: Circa 95% din necesarul materiei prime provine din...
Sursa: retail.ro
-
Star Taxi, concurența Uber și Bolt, se extinde în Arad, Craiova, Galați și...
Sursa: wall-street.ro