Potrivit site-ului cotidianului Corriere della Sera, prelatul arestat este monseniorul Nunzio Scarano, episcop de Salerno, in sudul Italiei. Televiziunea Sky TG-24 afirma ca cei trei barbati sunt suspectati de frauda si coruptie.
Cei trei barbati au fost arestati in cadrul unei vaste anchete lansate de justitia italiana in septembrie 2010 impotriva presedintelui IOR Ettore Gotti Tedeschi si directorului general de atunci, Paolo Cipriani, pentru incalcarea legislatiei privind prevenirea spalarii banilor.
Zeci de milioane de euro au fost blocati in cadrul acestei anchete care s-a soldat, intre altele, cu concedierea conducerii IOR.
De-a lungul anilor, scandaluri rasunatoare au afectat reputatia IOR, in urma aparitiei unor dezvaluiri despre legaturile acestei banci cu cercuri criminale in cazurile unor deturnari de fonduri, scrie MEDIAFAX.
Cel mai important scandal este cel al falimentarii Banco Ambrosiano in 1982, in care au fost implicate CIA si loja masonica. Afacerea Enimont (1993) privind deturnarea unor fonduri importante in profitul unor partide politice italiene a afectat, de asemenea, imaginea IOR, iar, recent, Tribunalul din Roma a descoperit cazuri de spalari de bani de catre mafie prin intermediul bancii.
Elvetianul René Brülhart, consilier al Autoritatii de Informatie Financiara (AIF), care supervizeaza IOR, a anuntat ca sase tranzactii supecte au fost semnalate in 2012.
Despre autor:
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
Mai multe despre
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Secretele vedetelor de la Hollywood pentru un machiaj impecabil. Tehnici și...
Sursa: garbo.ro
-
Venituri de peste 300 de milioane de euro pentru Jumbo, în 2023. Care sunt...
Sursa: retail.ro
-
Cum se poate evita insolvența. Expertul care s-a ocupat de cazul Blue Air:...
Sursa: wall-street.ro
-
Afirmații delirante din partea unui preot: femeile agresate se*ual trebuie să...
Sursa: kudika.ro
-
UniCredit vede oportunități de consolidare în România
Sursa: futurebanking.ro