Paralel cu sanctiunile sportive dictate impotriva cluburilor Juventus, Lazio, AC Milan, Fiorentina si Reggina, care au fost mult diminuate de instantele superioare, procurorii italieni au continuat ancheta in ceea ce priveste persoanele implicate. Conform ANSA, opt rechizitorii au fost finalizate, cele mai multe capete de acuzare vizindu-l pe Luciano Moggi, fostul director de la Torino.

Cei opt sint acuzati de conspiratie pentru controlul transferurilor, prin intimidarea jucatorilor, chiar prin violente fizice, pentru a-i determina sa semneze cu agentia GEA World, condusa de fiul lui Moggi, Alessandro, care il are sub contract inclusiv pe Adrian Mutu. In ceea ce-l priveste pe roman, anchetatorii au stabilit ca Moggi a folosit facturi false, emise de o firma inexistenta din Londra.