Tara noastra este vulnerabila la fraudele financiare, care, potrivit Bancii Nationale a Romaniei, ajung la 1-1,5 miliarde de dolari anual, se arata in raportul transmis Congresului american de catre Biroul pentru probleme internationale in domeniul narcoticelor si aplicarii legii.

Contrabanda cu bunuri contrafacute, bancruta frauduloasa, fraudele legate de taxe si cele din domeniul creditelor de consum sint principalele modalitati de frauda financiara intilnite in Romania, potrivit documentului.