Sabin Claudiu Ivanof este proprietarul unei firme care a derulat zeci de tranzactii cu firme-fantoma. De pe urma acestor fluxuri economice a rezultat o evaziune fiscala pe care politia o investigheaza de doi ani incoace. Dosarul "Ivanof" a fost deschis la Ialomita, insa miza mare a acestuia a facut ca politistii de la Bucuresti sa ceara transferul sau
Sabin Ivanof este recunoscut printre mondenitati ca fiind un mardeias. Pe numele sau au fost depuse påna acum doua plångeri la politie. In vara anului trecut, acesta a fost chemat la politie pentru a explica de ce a batut-o pe cåntareata Andreea Balan. Aceasta sustinea ca omul de afaceri a lovit-o de mai multe ori in plina figura. Cåteva luni mai tårziu, Ivanof a fost din nou in centrul unui scandal, dupa ce a batut o ziarista in toaleta unui restaurant de lux, pe motiv ca a scris de el
Dosarul prejudiciului de 5 milioane de euro nu este singurul instrumentat pe numele iubitului Simonei Patruleasa. In 2001, tot Politia din Slobozia a depistat un prejudiciu de 500 milioane de lei vechi la o alta firma a lui Ivanof. Presa locala a scris atunci ca acest caz ar putea fi musamalizat, din cauza relatiilor pe care omul de afaceri le-ar avea cu unii procurori din judet. Premonitia ziaristilor s-a adeverit, fapta prescriindu-se inainte ca dosarul sa plece de la Parchet
Simona Patruleasa, vedeta emisiunii de stiri sportive de la Antena 1 si-a tras un iubit care figureaza nu doar pe lista mondenitatilor Capitalei, ci si in evidentele Politiei. Sabin Claudiu Ivanof este cercetat in mai multe dosare de evaziune, pentru un prejudiciu estimat la 5 milioane de euro. Omul de afaceri este banuit ca ar fi derulat tranzactii cu peste 100 de firme-fantoma, iar pentru aproximativ 10.000 de tone de combustibili comercializate "a uitat" sa plateasca accize. Dosarul a fost deschis la IPJ Ialomita, dar din cauza mizei sale mari a fost mutat la IGP. Surse din Politie ne-au informat ca decizia de transfer al dosarului s-a datorat si suspiciunii ca Ivanof ar fi putut influenta mersul anchetei pe plan local.
Teapa investigata acum de politisti a fost pusa la cale in urma cu 3 ani, pe 27 iulie 2004, atunci cand Sabin Ivanof a infiintat societatea ICS Art SRL, cu sediul in Slobozia. Dupa un an de activitate, sereleul lui Ivanof a fost calcat de Politia Economica Ialomita. Organele de ancheta au plecat de acolo cu un metru cub de documente, care ar fi trebuit sa dovedeasca potlogariile facute in firma. Intreaga poveste s-a lasat cu intocmirea unui dosar penal, la care se lucreaza si in prezent. Unul dintre capetele de acuzare este derularea de tranzactii cu firme-fantoma, in special a intrarilor si iesirilor de uleiuri minerale, produse care sunt supuse accizarii.
Despre autor:
Sursa: Gardianul
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Românii de la Rottaprint se extind în internațional: comenzi în 14 țări, în 2023
Sursa: retail.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 22-28 aprilie
Sursa: garbo.ro
-
Cum faci un pitch pentru orice afacere? Detalii la Factory Bootcamp - 17-18 mai
Sursa: futurebanking.ro
-
Sumă istorică pentru titlurile de stat Fidelis: ce dobânzi vor primi românii
Sursa: wall-street.ro
-
Unde își vor petrece fetițele Alinei Sorescu sărbătorile Pascale? Decizia...
Sursa: kudika.ro