Oamenii de afaceri anchetați pentru fraudele de la rafinăria din Onești și-au adăugat in portofoliu o afacere care mai degrabă alimentează decit spulberă suspiciunile privind evaziunea fiscală și spălarea de bani: un cazinou.

In centrul Bucureștiului, la doi pași de Primăria Capitalei, se pregătește deschiderea unui nou cazinou. Este vorba despre Club Casino Imperial, care ia locul fostului Club Flamingo, aflat pină nu de mult in proprietatea lui Cristian Sindie, un om de afaceri controversat. Invăluit in mister, noul cazinou are deja postați in fața intrării bodyguarzi ai firmei Bronec. Sindie a vindut afacerea către o nouă firmă, care s-a instalat pe strada Ion Zalomit, la numărul 6, insă toată lumea o cunoaște sub numele Imperial, companie care nu există la Registrul Comerțului. La adresa respectivă nu a fost inființată nici o firmă care ar putea să opereze un cazinou.

Ciupagea de la VGB

Persoana care administrează noul cazinou se numește Cristian Ciupagea. In virstă de 22 de ani, el este fiul lui Dumitru Adrian Ciupagea, administrator al mai multor firme din conglomeratul VGB. Printre acestea, Ciupagea senior este administrator la VGB Invest, firmă ce deține acțiuni la compania care a luat locul Clubului Flamingo: este vorba despre S Imobiliare SA, al cărei obiect principal de activitate constă in operarea de baruri.

Se lămurește și misterul: S Imobiliare SA nu are adresa la locul cazinoului, ci numai un punct de lucru. Adresa acestei firme este in același loc cu cea a grupului VGB Oil. S Imobiliare este considerată o entitate a grupului VGB, printre acționari fiind Iulian Mavlea - patron al VGB, Marian Iancu - patron al VGB și președinte al Balkan Petroleum și două firme off-shore: Faber Invest și Lanton Enterprises din Delaware, Statele Unite ale Americii. In actele firmei care a luat locul Clubului Flamingo au fost făcute modificări chiar pe 21 decembrie 2004. Administratorii fac parte din nucleul VGB: frații Marian și Octavian Iancu, Constantin Mărgărit, Emil Roșianu și Ion Mavlea.

Este de remarcat faptul că Ciupagea senior apare ca administrator și la compania Miniera Medgidia, unde fata fostului consilier prezidențial Dan Iosif deține 30%, alături de VGB și de aceeași firmă off-shore Faber Invest din SUA. De menționat că administrator al Faber Invest este Toader Găureanu, cel care a administrat RAFO exact in perioada cind rafinăria se afla in proprietatea lui Corneliu Iacobov și cind s-au dat tunurile de 16.000 de miliarde la bugetul de stat.

Citeste si:

Cristian Ciupagea, administratorul cazinoului, ne-a spus că, pentru a discuta cu el detalii privind cazinoul, trebuie să cerem aprobare de la firma VGB. De la VGB, o persoană care a refuzat să-și dea numele ne-a spus că cei care știu amănunte legate de cazinou sint doi cetățeni turci, Mazhar Basaran Kadri și Elenkalan Hazrettin, care acum sint plecați din țară. Oficialul VGB a tăiat scurt orice incercare de a obține punctul de vedere al companiei față de deschiderea cazinoului: "De ce nu vă vedeți voi de treabă, ia mai du-te-n morții mă-tii!".

Cei doi turci indicați figurează pe lista celor 19 persoane pe care procurorii care anchetează cazul "RAFO" vor să-i audieze.

La Finanțe, toată lumea tace

Cristian Sindie a vindut, deci, recent clubul său către nucleul VGB - Balkan Petroleum - RAFO, care se pregătește intens să-și deschidă un cazinou in centrul Bucureștiului. Clădirea este renovată complet, iar firma luminoasă de afară este deja instalată, ceea ce arată relativa siguranță a patronilor că vor putea să intre in funcțiune cit mai curind. Nu am putut afla nici o părere oficială de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) cu privire la posibila licențiere a acestui cazinou. Biroul de presă al ANAF ne-a declarat că directorul Direcției Autorizații nu va da nici o declarație către presă pe marginea acestui subiect sensibil pină cind nu vor fi numiți secretarii de stat in Ministerul Finanțelor. O comisie specială din Ministerul Finanțelor judecă fiecare licențiere in parte. Comisia este condusă de un secretar de stat - in acest moment post ocupat de Neculae Plăiașu, fost șef al Gărzii Financiare și ofițer de informații in cadrul UM 0962. Din informațiile noastre, licențierea cazinourilor se va face numai după numirea noilor secretari de stat.

Tocmai in aceste zile in care nucleul VGB se pregătește să-și deschidă un cazinou, procurorii i-au pus sub urmărire tocmai pe cei aflați in spatele Casino Imperial. Grupul VGB deține controlul asupra Balkan Petroleum și asupra Rafinăriilor RAFO și Carom.