Anchetatorii sustin ca operatiunile retelei nu ar fi fost posibile fara neglijenta unor angajati ai bancilor. Cei 30 de bucuresteni implicati in "afacere" s-au folosit de carti de munca si de adeverinte false pentru a obtine credite bancare. Acestia au reusit sa prejudicieze astfel sapte banci si patru firme cu 300.000 RON. Potrivit purtatorului de cuvint al Politiei Capitalei, comisarul Christian Ciocan, 18 dintre membrii gruparii sint urmariti penal, iar capii retelei - Constantin Leonida, Florian Teodorescu si Nicolae Gusa - au fost arestati pentru tentativa de furt calificat, inselaciune, fals material in inscrisuri oficiale si fals in declaratii.