Societatea comerciala Mangalia SA a intrat in atentia DNA si a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, dupa ce Garda Financiara Constanta a verificat modul in care actionarul majoritar al societatii, Liviu Scarlat, a vandut mai multe hoteluri unor firme la care este de asemene actionar.
Tranzactii suspecte
Comisarul-sef al Garzii Financiare Constanta, Cristian Radu, sustine ca, in perioada 2004-2005, SC Mangalia SA a vandut patru hoteluri si un restaurant "aproape gratis sau chiar fara bani", prejudiciul cauzat statului ridicandu-se la cel putin 2 milioane de euro .
Despre autor:
Sursa: Evenimentul Zilei
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Secretele vedetelor de la Hollywood pentru un machiaj impecabil. Tehnici și...
Sursa: garbo.ro
-
Venituri de peste 300 de milioane de euro pentru Jumbo, în 2023. Care sunt...
Sursa: retail.ro
-
Cum se poate evita insolvența. Expertul care s-a ocupat de cazul Blue Air:...
Sursa: wall-street.ro
-
Afirmații delirante din partea unui preot: femeile agresate se*ual trebuie să...
Sursa: kudika.ro
-
UniCredit vede oportunități de consolidare în România
Sursa: futurebanking.ro
