Este vorba despre presedintii clubur
Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) au inceput urmarirea penala pentru savarsirea de infractiuni de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani pentru mai multi oameni din fotbal.
Este vorba despre presedintii cluburilor Rapid si Gloria Bistrita, Gheorghe Copos si, respectiv, Jean Padureanu, presedintele executiv al clubului de fotbal Dinamo, Cristian Borcea, fostii presedinti ai cluburilor Dinamo si Otelul Galati, Mircea Stoenescu si Mihai Stoica, actionarul la Dinamo Gigi Netoiu, impresarii Ioan si Victor Becali si Gheorghe Popescu, precum si avocatul Sica Puscoci. Din probele administrate pana in prezent, respectiv raspunsurile primite in cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate in mai multe state din Europa si Asia - intre care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia -, precum si analizele efectuate de Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Garda Financiara a rezultat ca, in perioada 1999-2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate in conturile unor firme off-shore din Insulele Virgine si Olanda, iar, ulterior, unii dintre invinuiti si-au insusit in interes personal sumele externalizate.
Despre autor:
Sursa: Adevarul
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Femeia care rescrie felul în care copiii învață să vorbească
Sursa: start-up.ro
-
Răzvan Ghenu, Arggo: Ne confruntăm cu din ce în ce mai multe atacuri cibernetice
Sursa: retail.ro
-
Care este ziua ta norocoasă în funcție de zodie în săptămâna 29 aprilie - 5 mai
Sursa: garbo.ro
-
UniCredit va oferi carduri adaptate pentru nevăzători
Sursa: futurebanking.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 26 aprilie 2024?
Sursa: kudika.ro
-
Ce măsuri au luat cele mai importante zone turistice din Italia pentru a...
Sursa: wall-street.ro