Un grup format din sapte persoane a fost arestat preventiv la solicitarea procurorilor DIICOT, dupa ce politistii de la Compartimentul de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta i-au prins in flagrant pe doi dintre ei, in timp ce incercau sa retraga cu documente falsificate sume uriase de bani din conturile altor persoane.

Totul s-a petrecut la filialele din Constanta ale Alpha Bank si BRD, de unde Luminita Dumitru, 31 ani, din Bucuresti a incercat pe 13 august sa retraga din contul unei alte persoane suma de 900.