Problema spalarii banilor nu poate fi solutionata numai de catre autoritatile statului, ci "este necesara si o cooperare cu sectorul privat, in special cu agentii imobiliari, cu cazinourile si notariatele", a declarat marti ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Robin Barnett. "Este vital pentru autoritati, care au nevoie de informatii clare si regulate din partea acestor membri ai sectorului privat pentru a putea identifica mai usor tranzactiile nelegale", a mai adaugat diplomatul britanic.
El a mai spus ca un sistem eficient de lupta impotriva spalarii banilor inseamna o reducere a numarului cazurilor de coruptie si al celor de trafic de persoane si o diminuare a numarului victimelor crimei organizate si terorismului.
"Aceasta (n.n spalarea banilor) este o problema care afecteaza multe tari, inclusiv tara mea, deoarece se crede ca aproximativ 20 de miliarde de dolari sunt spalati in Marea Britanie anual", a adaugat Barnett.
Barnett a subliniat ca spalarea banilor este o problema internationala, Fondul Monetar International estimand intre 2 si 4% din Produsul Intern Brut Mondial (intre 600 de miliarde si 1500 de miliarde de dolari) sumele de bani spalate anual.
Ambasada Marii Britanii la Bucuresti a donat marti Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) unitatile de procesare, soft-ul si echipamentele de comunicatii cu ajutorul carora inspectorii oficiului vor primi raportari online de la institutiile de credit din Romania.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
She's Next: femeile adună mai ușor oameni. Cum se aplică asta în antreprenoriat?
Sursa: start-up.ro
-
Cora devine Carrefour: până la începutul lunii mai toate hipermarketurile vor...
Sursa: retail.ro
-
Analiză Clean Recycle: numărul deșeurilor de ambalaje, în creștere de sărbători
Sursa: green.start-up.ro
-
Creștere de 40% a portofoliului Ecofinance România
Sursa: futurebanking.ro
-
De ce te lasă Dumnezeu să urli de durere?
Sursa: garbo.ro
-
Sondaj Libris: Când, unde, cât și de ce citesc românii. Ce buget alocă lunar...
Sursa: wall-street.ro
-
Oracolul Îngerilor: Ce mesaj are Îngerul Păzitor pentru 24 aprilie?
Sursa: kudika.ro