Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) anunta in luna martie a anului trecut ca intre cele sase firme controlate de Iskandarani ar exista relatii de interdependenta care se circumscriu infractiunilor de evaziune fiscala si de spalare de bani.
Societatile verificate erau R&M Tobacco International SRL (producator de tigari), Le Dome Tobacco International SRL (proprietarul fabricilor de tigari si ape minerale si racoritoare, inchiriate R&M Tobacco International si Flasch SRL), RTD Tobacco Distribution SRL (distribuitor de tigari), Flasch SRL (producator de apa minerala si racoritoare), Alchool Banat Industry SRL (fara activitate) si European Tobacco SRL (producator de tigari).
La sfarsitul anului 2005, in urma unor perchezitii la fabricile si la domiciliile lui Zaher si a complicilor lui, anchetatorii au descoperit matrite, trimbre fiscale romanesti falsificate, cantitati mari de tigari si cartoane pentru pachete.
Despre autor:
Sursa: Curierul National
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Spațiile verzi și eficiența energetică, viziunea pentru un București sustenabil
Sursa: green.start-up.ro
-
Dan Mihăescu: Ce trebuie să știe fondatorii despre GapMinder Fund II?
Sursa: start-up.ro
-
Secretele vedetelor de la Hollywood pentru un machiaj impecabil. Tehnici și...
Sursa: garbo.ro
-
Venituri de peste 300 de milioane de euro pentru Jumbo, în 2023. Care sunt...
Sursa: retail.ro
-
Cum se poate evita insolvența. Expertul care s-a ocupat de cazul Blue Air:...
Sursa: wall-street.ro
-
Afirmații delirante din partea unui preot: femeile agresate se*ual trebuie să...
Sursa: kudika.ro
-
UniCredit vede oportunități de consolidare în România
Sursa: futurebanking.ro