"Din septembrie va intra in functiune un sistem de raportare online al bancilor comerciale din Romania catre ONPCSB. Pana acum raportarea se facea cu discheta", a declarat Tuchila la conferinta Cyberthreats 2007, organizata de Institutul Bancar Roman (IRB).
Reglementarile legale in vigoare obliga bancile sa raporteze Oficiului pentru Compaterea Spalarii Banilor orice tranzactie care depaseste 10.000 de euro, in termen de 24 de ore de la efectuare.
Bancile vor face raportari online catre Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor
"Din septembrie va intra in functiune un sistem de raportare online al bancilor comerciale din Romania catre ONPCSB. Pana acum raportarea se facea cu discheta", a declarat Tuchila la conferinta Cyberthreats 2007, organizata de Institutul Bancar Roman
Sursa: Ziua
Ziua - alte stiri si articole preluate pe 9AM
Discutii asupra articolului "Bancile vor face raportari online catre Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.