Fonduri frauduloase
Omul de afaceri este acuzat, alaturi de Marian Iancu, de prejudicierea statului cu 75 de milioane de euro. Procurorii DIICOT au dispus, in 20 martie, punerea in miscare a actiunii penale fata de Ovidiu Tender si Marian Iancu, pentru infractiuni de natura economica prin care ar fi prejudiciat statul cu aproximativ 2700 de miliarde de lei. Potrivit anchetatorilor, cei doi au constituit o grupare de criminalitate organizata, in care au cooptat si alte persoane (invinuite sau inculpate in dosar), pentru a obtine fonduri frauduloase a caror sursa urma sa fie disimulata. De asemenea, la inceputul acestei luni, procurorii au blocat conturi elvetiene care apartineau fratilor Octavian si Marian Iancu, lui Ovidiu Tender, Emil Rosianu, directorul executiv al firmei Balkan Petroleum, in valoare de 3,5 milioane de franci elvetieni, aproximativ 2,5 milioane de euro. (M.V.R.)
Despre autor:
Sursa: Ziua
Te-ar putea interesa si:
In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.
-
Ce planuri are PKO Bank în România: cea mai mare bancă din Polonia are active...
Sursa: futurebanking.ro
-
Sumă record cheltuită de utilizatorii OnlyFans în 2024. Câți bani au ajuns la...
Sursa: wall-street.ro
-
ANALIZĂ VIDEO Primele produse tehnologice sunt mai mereu proaste
Sursa: start-up.ro
-
Paște 2026: cât costă un cozonac plin cu de toate, în București
Sursa: retail.ro
-
Cine sunt speakerii Green Forum 2026: Cum finanțăm?
Sursa: green.start-up.ro
-
Victor Rebengiuc, omagiat de 4.000 de oameni pe scena Sălii Palatului: Unele...
Sursa: kudika.ro
-
Copilul îți spune nu mă iubești: ce înseamnă cu adevărat și cum răspunzi ca...
Sursa: garbo.ro