Verificarile facute de procurorii Parchetului Instantei Supreme asupra conturilor Fundatiei Institutul pentru Libera Initiativa (ILI) au scos la iveala faptul ca prin ele au fost rulati si bani suspectati a fi fost obtinuti prin comiterea de infractiuni de catre grupul de crima organizata pe care l-ar conduce omul de afaceri Dinu Patriciu. In conturile fundatiei de care este legat numele premierului Calin Popescu Tariceanu au intrat peste 100 de miliarde de lei de la Grupul Dinu Patriciu. Banii au fost transferati la alte fundatii ori folositi pentru efectuarea de plati. Nici unul dintre principalii beneficiari ai sumelor primite de la Fundatie nu recunoaste acest lucru si nu le-a facut publice in declaratiile de avere.

Printre persoanele care au fost platite cu titlu de ""onorarii"" pentru diverse prestatii se numara fostul sef al Serviciului Roman de Informatii Externe, Catalin Harnagea, actualul ministru al Afacerilor Externe, Razvan Ungureanu, fostul consilier prezidential Dorin Marian, liderul deputatilor PNL, Crin Antonescu, Cosea Dumitru, Andrei Alexandru, Valean Adina, Radu Boroianu, Pavel Antoniu, Cojocaru Wanda.
CONTURILE. Din conturile Dan Patriciu, TRG Rompetrol SA, Rompetrol Chemicals Romoil, PNL au fost virate 104.159.360.971 lei in conturile Fundatiei ILI, bani suspectati a proveni din infractiunile ce ar fi fost comise de omul de afaceri si partenerii lui. Prin contul RoBACX0000000031176310 ROL s-au rulat 53.877.792.401 lei. Printr-un alt cont s-au rulat 531968 RON, adica 5.319.618.000 lei vechi. Prin contul RoBACX0000000031176021 USD s-au rulat 1.450.383 dolari, echivalentul a 44.961.885.570 de lei.
PLATILE. Din Consiliul Director al Fundatiei ILI fac parte Dinu Patriciu, Cristian Boureanu, Calin Popescu Tariceanu, Dan Rusanu, Crin Antonescu. Din banii intrati in conturile fundatiei s-au platit onorarii personalitatilor numite mai sus, ori
s-au facut plati catre trezorerie (impozite, fond solidaritate), plati catre Ziua, Icar, Happy Tour etc. Au fost ridicati bani in numerar si s-au facut transferuri catre alte fundatii cum ar fi Mathesis, Danubius, Lambda, Horia Rusu.

SCHEMA RULAJULUI BANILOR