23 Martie 2006
Unul dintre exemplele oferite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala face referire la rambursarile ilegale de TVA solicitate si obtinute de o societate din Bistrita Nasaud. Verificarile efectuate la SC Flaromet SRL au scos la iveala faptul ca,
Unul dintre exemplele oferite de Agentia Nationala de Administrare Fiscala face referire la rambursarile ilegale de TVA solicitate si obtinute de o societate din Bistrita Nasaud. Verificarile efectuate la SC Flaromet SRL au scos la iveala faptul ca, in perioada decembrie 2004 - ianuarie 2005, societatea a inregistrat in evidentele contabile nu mai putin de 11 facturi fiscale, in cuantum de 2.700.070 lei noi, pentru achizitionarea unor subansamble pentru camioane de mare tonaj de la SC Earn Michael SRL Dambovita.
In fapt, din extinderea verificarilor asupra intregului lant comercial prin care au fost tranzactionate aceste marfuri, a reiesit ca majoritatea acestor subansamble au avut initial ca documente de provenienta facturi emise de o serie de societati de tip "fantoma", respectiv SC Violeta Geofelli SRL- Arges, SC Plancomat SRL Ramnicu Valcea, SC Petrometal SRL Ramnicu Valcea si SC Mandra Fen 2003 SRL Arges, societati constituite intr-o retea ce avea ca scop obtinerea ilicita de la bugetul de stat a unor sume reprezentand deduceri de TVA. Prejudiciul estimat de comisari s-a ridicat la 431.110 lei noi, actul de control fiind transmis DGFP Bistrita Nasaud si Parchetului pentru stabilirea in intregime a obligatiilor fiscale ce revin acestei firme si continuarea cercetarilor.
Un alt control a fost efectuat de comisarii Garzii Financiare impreuna cu reprezentanti ai Directiei de Supraveghere Vamala Craiova si ai Inspectoratului de Politie din Mehedinti la punctul vamal Gura Vaii.
Observand ca dintr-o cisterna cu numar ucrainean de inmatriculare, condusa de Obradovic Milorad, se scurge alcool, echipele de control au cerut documentele de insotire a marfii. Echipa de control a observat astfel ca factura, de provenienta externa, nu era insotita si de celelalte documente prevazute de Codul fiscal si de Codul vamal, pentru transportul sau tranzitarea pe teritoriul tarii a produselor din alcool. Mergand pe firul documentelor, comisarii au descoperit, totodata, ca Milorad a platit taxele de intrare in tara la Vama Siret, dar nu a intocmit formalitatile vamale, continuand sa tranziteze Romania ilegal.
Cantitatea de aproape 30 de tone de alcool (in valoare de sase miliarde de lei vechi), cisterna si capul tractor au fost confiscate, actul de constatare fiind inaintat Parchetului pentru continuarea cercetarilor.
Un alt control a fost efectuat la SC Intermed Activ SRL Constanta, pentru ca reprezentantii societatii s-au sustras in permanenta de la verificari, societatea nu functioneaza la sediul social declarat si nu si-a depus la organele fiscale declaratiile si raportarile legale privind darile catre buget.
Reconstituind operatiunile fiscale ale firmei, comisarii au descoperit o serie de facturi de livrare, in valoare totala de 873.331 de lei noi. Documentele fusesera emise, in perioada septembrie - noiembrie 2005, catre societatile constantene Kubasec Construct SRL si Barter Trading SRL, pentru facturarea unor servicii si livrarea a 1.162 de tone de porumb si floarea soarelui.
Prejudiciul estimat de comisari s-a ridicat la 256.255 lei noi, motiv pentru care s-a trimis Parchetului actul de constatare.

Despre autor:

Curierul National

Sursa: Curierul National

Abonează-te pe

Te-ar putea interesa si:

In lipsa unui acord scris din partea Internet Corp, puteti prelua maxim 500 de caractere din acest articol daca precizati sursa si daca inserati vizibil linkul articolului.