Referitor la activitatea de control desfasurata de comisarii Garzii Financiare, la firmele controlate de omul de afaceri Zaher Iskandarani, Compartimentul Relatii Mass-Media din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informeaza ca va verifica modul de constituire si virare a obligatiilor fiscale si va analiza oportunitatea instituirii masurilor asiguratorii la sase societati din judetul Timis, controlate de cetateanul sirian Zaher Iskandarani. Actiunea va avea loc in urma unei ample actiuni de control a Garzii Financiare efectuate din dispozitia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – D.I.I.C.O.T., se arata intr-un comunicat de presa. Societatile controlate de Garda Financiara sunt: SC R&M Tobacco International SRL (producator de tigarete); SC Le Dome Tobacco International SRL (proprietarul fabricilor de productie tigarete si de productie ape minerale si bauturi racoritoare, inchiriate la SC R&M Tobacco International SRL si SC Flasch SRL); SC RTD Tobacco Distribution SRL (distribuitor de tigarete); SC Flasch SRL (producator de apa minerala si bauturi racoritoare); SC Alchool Banat Industry SRL (fara activitate); SC European Tobacco SRL (producator de tigarete). In urma verificarilor s-a constatat ca intre societatile verificate exista relatii de interdependenta, care se circumscriu infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.
La SC R&M Tobaco International SRL nu a fost inregistrata, ca venituri, suma de 5.902.765,94 RON, reprezentand amortizarea unor mijloace fixe reevaluate si vandute ulterior, in conditiile in care amortizarea a fost deductibila din profitul impozabil, intre 2001–2004. De asemenea, nu au fost inregistrate venituri de 2.279.840 RON, aferente activitatii de prestari servicii (transporturi) la SC Flasch SRL; b. SC R&M Tobacco International SRL a vandut catre SC Le Dome Tobacco International SRL mijloace fixe (linie tehnologica pentru fabricat tigarete, etc) in suma de 1.097.834,6 RON, sub valoarea contabila - 17.455.356,2 RON. Pentru aceasta operatiune, societatea nu a indeplinit conditiile legale privind reducerea de pret acordata de furnizor direct clientului, ceea ce a diminuat TVA colectata cu 3.107.929,1 RON; c. SC Flasch SRL, SC R&M Tobacco International SRL si SC European Tobacco SRL au majorat, ilegal, cheltuielile deductibile cu 2.073.315,1 RON, reprezentand diferite servicii si achizitii de marfa, existand o deducerea nelegala a TVA, in suma totala de 393.929,8 RON. d. SC Flasch SRL si SC R&M Tobacco International SRL nu au respectat legea cu privire la reducerea de pret la vanzarea de cisterne si au diminuat TVA colectata, cu 704.156,8 RON, suma aferenta unor prestari de servicii neinregistrate.
ANAF ia din nou la "puricat" afacerile lui Iskandarani
Referitor la activitatea de control desfasurata de comisarii Garzii Financiare, la firmele controlate de omul de afaceri Zaher Iskandarani, Compartimentul Relatii Mass-Media din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala informeaza ca va verif
Cronica Romana - alte stiri si articole preluate pe 9AM
Discutii asupra articolului "ANAF ia din nou la "puricat" afacerile lui Iskandarani":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.