Evaziune fiscala cu tipizate, anchetata de procurori

Ofiterii Directiei de Investigare a Fraudelor din IGPR au reusit sa anihileze o retea care se ocupa cu procurarea si distribuirea diverselor formulare cu regim special, seful gruparii, Marius Mihai, urmand sa fie trims in judecata de procurorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals. Anchetatorii spun ca au intrat pe "firul" faradelegilor, dupa ce s-au sesizat din oficiu despre savarsirea de catre doi bucuresteni a mai multor fraude. Ion Toader si Carmen Nicoleta Niculae sunt cercetati pentru evaziune fiscala, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.
Anchetatorii au stabilit ca cei doi au comandat, achizitionat si pus in circulatie facturi si chitante fiscale, in numele SC "Super-caminul" SRL. Pentru a obtine documentele, ei s-au folosit de imputerniciri intocmite in fals. In aceasta cauza a fost inceputa urmarirea penala si impotriva lui Carmen Niculae, Gheorghe si Mihaila Oancea, toti fiind acuzati de evaziune fiscala si uz de fals. Politistii spun ca au reusit sa o prinda in flagrant pe Carmen Niculae, in urma unei sesizari facute de functionarii de la tipografia SC "Rasirom" SA, avand sucursala in Bucuresti. La inceputul saptamanii, femeia a fost surprinsa de politisti in timp ce parasea incinta societatii. Carmen Niculae se afla intr-un taxi, in portbagajul masinii fiind descoperite mai multe pachete format A3 si A4, reprezentand 7.500 facturi fiscale si tot atatea chitante. Beneficiarul documentelor cu regim special a fost identificat ca fiind SC "Super-caminul" SRL, femeia fiind imputernicita de respectiva firma pentru achizitionarea formularelor.
Asupra acesteia au mai fost gasite certificatul original de inregistrare al societatii, actul constitutiv si stampila acestei societati si o imputernicire din data de 13 februarie a.c., in original. Prin acest ultim act, semnat si stampilat de Ilie Gheorghita, asociat unic la SC "Super-caminul" SRL, femeia era mandatata sa achizitioneze formularele cu regim special.
In timpul interogatoriului, ea a declarat ca a folosit toate acestea pentru a comanda si ridica de la imprimerie tipizatele cu regim special, pe care le achita cu banii primiti de la Mihai.
Si in luna decembrie a procedat in acelasi mod, facturile si chitantele fiscale ridicate de la imprimerie fiindu-i predate lui Mihai, prestatie pentru care femeia primea 1,5 milioane lei vechi. La domiciliile celor invinuiti, politistii au gasit facturi personalizate cu numele mai multor firme, procurate in ultimul an.

---

Despre autor: