Un dosar exploziv cu tranzactii ilegale cu certificate de actionar, cu peste 300 de persoane pagubite, a fost declinat de ofiterii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Timis procurorilor DIICOT. La peste 30 miliarde lei vechi se ridica frauda de proportii pusa la cale de un bucurestean, in dosarul in care intreaga ilegalitate a fost consemnata in 790 de file. Inselaciune, servicii de investitii financiare fara autorizarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare (CNVM) si manipularea pietei de capital sunt capetele de acuzare pentru care sunt anchetate, in stare de libertate, cele 4 persoane. Potrivit comisarului Serban Pittner, purtatorul de cuvant al IPJ Timis, verificarile in aceasta cauza au fost declansate la sfarsitul anului 2003, in urma plangerii a 5 persoane. "Desi acestea vandusera certificatele de actionari pe care le detineau si-au dat seama ca au fost inselate, pentru ca, ulterior, au aflat ca valoarea lor pe piata era mult mai mare", ne-a declarat comisarul Pittner, precizand ca, pana in prezent, peste 300 de persoane au depus reclamatii.
Fara nici o indoiala, in aceste tranzactii frauduloase, "creierul" afacerii a fost desemnat brokerul Ioan Catalin Aurel Olteanu, 34 de ani, din Bucuresti, colaborator la SC "ISITIN" SA Timisoara. Pentru a pune in practica pacalirea a sute de oameni, acesta si-a adus aproape 3 oameni de incredere. Este vorba despre Ioan Ruba, 34 de ani, sef control intern, Melania Taran, 39 de ani, broker, ambii de la "ISITIN", si Florica Soica, 44 de ani, invatatoare. Anchetatorii spun ca Olteanu, prin intermediul celor 3 persoane, a reusit sa obtina, in schimbul a maximum 1,5 milioane lei vechi, sute de certificate de actionar. "Ruba, Taran si Soica aveau misiunea de a racola, la randul lor, diverse persoane, care mergeau prin sate si comune, de unde cumparau actiuni. Pana in prezent, s-a stabilit ca certificatele, distribuite in cadrul Programului de Privatizare in Masa, au fost achizitionate de la persoane care locuiesc in judetele Suceava, Neamt, Teleorman, Ialomita, Timis si Caras-Severin", ne-a precizat comisarul Pittner.
"Punct ochit, punct lovit"
Interesant este faptul ca escrocii au cumparat actiuni doar din industria farmaceutica si cea petroliera a caror valoare crestea in fiecare zi. Deocamdata, oamenii legii nu au putut stabili daca ei au mers "la punct ochit, punct lovit", adica cine sunt persoanele care le-au dat informatiile despre ce societati sunt rentabile si cu cat urmau sa creasca actiunile respective. Pagubitii au vandut certificate cu sume cuprinse intre 1-1,5 milioane lei vechi si erau pusi sa semneze in alb foaia de vanzare si ca sunt de acord ca acestea sa fie tranzactionate.
Documentele astfel obtinute erau predate mai departe de racolatori - carora li se achitau cheltuielile de transport si primeau si un comision pe masura activitatii - lui Olteanu. El intocmea centralizatoare de vanzare, pe care le trimitea unei firme din Bucuresti, societate autorizata de CNVM, pentru tranzactii mobiliare. Societatea din Timisoara, SC "ISITIN" SA nu era autorizata, din 2001, sa faca tranzactii la bursa. Politistii spun ca cele 30 miliarde lei vechi au fost incasate prin "Finansbank" si erau trimise in contul a 5 persoane, cel mai probabil, cunostinte de-ale brokerului. In timpul anchetei, s-a stabilit ca pentru 2 astfel de depozite, drept de semnatura avea doar Catalin Olteanu. Totodata, la data de 20 februarie 2004, la punctul de lucru din Resita (unde lucra Taran), cand CNVM a eliberat decizia de suspendare a activitatii, s-au preluat in acelasi mod certificate de actionar, care au ajuns la Bucuresti.
Istituto Italiano di Investimento, pe tusa
CNVM a hotarat, in 2004, retragerea autorizatiei de functionare a societatii de servicii de investitii financiare (SSIF) ISITIN - Istituto Italiano di Investimento SA Timisoara si sanctiuni pentru persoanele fizice implicate in activitatea firmei, informa un comunicat al CNVM. Controlul a fost declansat la 2 septembrie 2004, ca urmare a unor sesizari primite de la actionari la SC Sicomed SA. Specialistii Corpului de Control al CNVM au constatat multiple incalcari ale legislatiei pietei de capital, printre care nerespectarea cerintelor referitoare la intocmirea ordinelor de tranzactionare, netransmiterea catre client a formularului de executare a tranzactiei, informarea eronata a clientilor cu privire la valoarea reala a actiunilor etc. CNVM a hotarat retragerea autorizatiei de functionare a SSIF ISITIN SA, retragerea autorizatiei pentru reprezentantul CCI, Ion Marius Ruba, si interzicerea acestuia de a desfasura activitati pe piata de capital timp de 5 ani, precum si interdictia de a desfasura activitati pe piata de capital pentru presedintele CA al firmei, Marco Carpentari (3 ani), pentru Florica Soica (3 ani) si pentru Catalin Olteanu (5 ani).
Frauda de 30 miliarde cu actiuni Sicomed, regizata de un broker
Un dosar exploziv cu tranzactii ilegale cu certificate de actionar, cu peste 300 de persoane pagubite, a fost declinat de ofiterii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Timis procurorilor DIICOT. La peste 30 miliarde lei vechi se ridica
Curierul National - alte stiri si articole preluate pe 9AM
Discutii asupra articolului "Frauda de 30 miliarde cu actiuni Sicomed, regizata de un broker":
Opinia cititorilor nostri este importanta pentru noi, 9AM incurajand publicarea comentariilor voastre. Pe site urmeaza sa isi gaseasca locul numai comentariile pertinente, on-topic, prezentate intr-un limbaj civilizat, fara atacuri la persoane / institutii. Ne rezervam dreptul de a elimina orice comentariu care nu corespunde acestor principii, precum si de a restrictiona accesul la comentarii utilizatorilor care comit abuzuri grave sau repetate.