Timisoara, paradisul evazionistilor

Doua timisorence, despre care se spune ca ar fi fugit deja din tara, sunt cercetate de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism (DIICOT) Timis, pentru o frauda de peste 52 de miliarde de lei vechi, dupa ce ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IJP Timis si-au declinat competenta in favoarea lor.
Luminita Radulescu (39 de ani) din localitatea timisoreana Grabat si Dana Rodica Boboc (43 de ani) din Timisoara, amandoua administrator al SC Medana SRL Timis, sunt cercetate penal sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala.
In fapt, ofiterii au stabilit ca, in cursul anului 2003, acestea au infiintat Medana SRL, societate al carei obiect de activitate era comertul cu ridicata a cerealelor, ridicand ulterior de la o firma specializata in distribuirea formularelor opt carnete de facturi fiscale si patru de facturi de insotire a marfurilor, precum si patru chitantiere. Ulterior, politistii au stabilit ca o parte din formularele cu regim special au fost emise catre o alta societate, SC Agasi SRL Timisoara, fara a fi efectuate platile datorate statului.
Conform notei de constatare incheiate de Comisariatul Regional Timis - Garda Financiara, venitul impozabil realizat de societate este de 11.896.080 lei RON, stabilindu-se un impozit datorat bugetului de stat de 2.974.020 RON si TVA de plata in suma de 2.260.271 RON. Prejudiciul datorat statului, care n-a fost inca recuperat, ajunge astfel la 5.234.291 RON, iar cele doua femei sunt date in urmarire generala intrucat se sustrag urmaririi penale.

Facturi ridicate de persoane care n-au legatura cu firmele

In urma unor informatii potrivit carora pe teritoriul judetului s-ar afla peste 10 firme-fantoma care s-ar sustrage taxelor catre stat, comisarii Garzii Financiare au inceput verificarile. Primele rezultate n-au intarziat sa apara: in perioada 1999 - 2004, s-au ridicat de la DGFP Timis, in numele SC Anaporex SRL, 1.600 de facturi fiscale, iar persoanele care au semnat pentru aceste documente cu regim special sunt Simon Adolf (500 buc.), Silviu Sincari (500 buc.), Cornel Plesu (250 buc.), Vasile Mihaluca (100 buc.) si Dana Rodica Boboc (250 buc.). "Simon Adolf si Silviu Sincari nu apar ca persoane care sa aiba legatura cu Anaporex, asa cum reiese din istoricul firmei trimis noua de catre Oficiul Registrului Comertului", ne-a spus atunci seful Garzii Financiare Timis, comisarul-sef Ioan Olari. Prejudiciul, estimat de comisari numai in acest caz, s-a ridicat la 4.964.712 RON, dintre care 2.820.856 RON reprezinta impozitul pe profit, restul de 2.143.856 RON fiind TVA.
In urma acestor constatari, comisarii Garzii Financiare Timis au trimis sesizari Parchetului, Inspectoratului Judetean de Politie Timis si DGFP, cerand continuarea verificarilor in vederea stabilirii cu exactitate a prejudiciului creat si a tuturor persoanelor implicate. De asemenea, comisarii au atras atentia organelor de control asupra faptului ca facturile fiscale au fost ridicate de mai multe persoane, printre care si Simon Adolf, Nicolae Bradiceanu si Dana Rodica Boboc, implicati in alte opt cercetari penale desfasurate de Garda Financiara: SC Desamir Compact SRL, SC Orient Expres SRL, SC Sav Betagro SRL, SC Company Regon SRL, SC Granagro SRL, SC Companagra SRL, SC Silocer SRL si SC Bojan Trade SRL.

Medana n-a depus nici o declaratie fiscala

Potrivit site-ului Ministerului Finantelor, SC Medana SRL judetul Timis, are sediul declarat pe strada Iancu Vacarescu nr. 11 din Timisoara si Cod unic de identificare 15416940, a fost inregistrata la data de 8 mai 2003. In ceea ce priveste data ultimei declaratii privind obligatiile de plata la bugetul de stat (decembrie 2003 - octombrie 2005), MF noteaza: "Agentul economic nu a depus nici o declaratie privind obligatiile de plata in perioada 1 decembrie 2003 - 31 octombrie 2005, sau informatii incomplete din teritoriu".

11 firme-fantoma si un prejudiciu de peste 1.000 de miliarde de lei

De la inceputul anului trecut, comisarii Garzii Financiare au descoperit 11 firme-fantoma, toate in judetul Timis, care au creat statului un prejudiciu estimat la peste 1.000 de miliarde de lei. In afara SC Anaporex SRL din Bulgarus si SC Romad Impex SRL din Giroc, acestea sunt SC Medana SRL (asociat unic Luminita Radulescu, fugita in Austria, sotia lui Petre Antonie Radulescu), Bojan Trade SRL din Timisoara, Orient Expres SRL din Lugoj si Desamir Compact SRL din Bulgarus (administrator Simon Adolf), Company Regen SRL, Granagra SRL, Silocer SRL si Campanagra SRL (administratori Nicolae Brediceanu si Dana Rodica Boboc) si SC Betagro SRL din Bethausen.

Despre autor:

Redactia 9am

Mai multe